浙江东晶电子股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2020021

浙江东晶电子股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午14时30分

（2）网络投票时间：2020年5月11日一2020年5月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月11日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长兼总经理王皓先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，共计持有公司有表决权的股份数58,173,318股，占公司总股份比例23.8961%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计5名，共计持有公司有表决权的股份数50,212,718股，占公司总股份比例20.6261%；通过网络投票的股东及股东代理人共计2名，共计持有公司有表决权的股份数7,960,600股，占公司总股份比例3.2700%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份10,490,605股，占公司总股份比例4.3093%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《2019年度利润分配预案》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议通过《〈2019年年度报告〉全文及摘要》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议通过《关于2020年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（十）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案以特别决议表决通过。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（十三）审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%；反对43,000股；弃权0股。

表决结果：本议案获得通过。

（十五）审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：

1、选举王皓先生为非独立董事

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%。

表决结果：本议案获得通过。

2、选举骆红莉女士为非独立董事

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%。

表决结果：本议案获得通过。

3、选举茹雯燕女士为非独立董事

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%。

表决结果：本议案获得通过。

4、选举袁燕女士为非独立董事

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%。

表决结果：本议案获得通过。

（十六）审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：

1、选举巢序先生为独立董事

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%。

表决结果：本议案获得通过。

2、选举尤挺辉先生为独立董事

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%。

表决结果：本议案获得通过。

3、选举陈雄武先生为独立董事

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%。

表决结果：本议案获得通过。

4、选举黄雄先生为独立董事

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%。

表决结果：本议案获得通过。

（十七）审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：

1、选举朱拓先生为非职工代表监事

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%。

表决结果：本议案获得通过。

2、选举黄忆宁先生为非职工代表监事

表决情况：同意58,130,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9261%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,447,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5901%。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、备查文件

1、公司2019年度股东大会会议决议；

2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十一日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2020022

浙江东晶电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年5月11日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2020年5月8日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举王皓先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王皓先生的简历详见公司于2020年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020006）。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意选举以下董事为第六届董事会各专门委员会委员：

1、选举王皓先生、巢序先生、茹雯燕女士为战略委员会委员，其中王皓先生为主任委员；

2、选举巢序先生、陈雄武先生、王皓先生为审计委员会委员，其中巢序先生为主任委员；

3、选举黄雄先生、尤挺辉先生、王皓先生为提名委员会委员，其中黄雄先生为主任委员；

4、选举尤挺辉先生、陈雄武先生、茹雯燕女士为薪酬与考核委员会委员，其中尤挺辉先生为主任委员。

各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。相关人员的简历详见公司于2020年4月18日刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020006）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任王皓先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任胡静雯女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任胡焱娜女士（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任黄娉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十一日

附件：相关人员简历

胡静雯女士：中国国籍，1976年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，注册税务师，中级会计师，无境外永久居留权。曾任上海宇培特种建材有限公司财务经理、珍岛信息技术（上海）股份有限公司集团财务经理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，胡静雯女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，胡静雯女士不属于失信被执行人。

胡焱娜女士：中国国籍，1972年出生，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。自1999年起至2015年9月，在浙江东晶电子股份有限公司品保部任职；2015年9月至2018年6月在东晶电子金华有限公司品保部任职。2018年7月至今任公司内部审计部经理，现任公司内审负责人。

截至本公告披露日，胡焱娜女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经查询，胡焱娜女士不属于失信被执行人。

黄娉女士：中国国籍，1989年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任宁波GQY视讯股份有限公司证券事务代表职务。自2018年8月起在公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，黄娉女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。黄娉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。经查询，黄娉女士不属于失信被执行人。

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2020023

浙江东晶电子股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年5月11日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2020年5月8日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱拓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举朱拓先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。朱拓先生的简历详见公司于2020年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020007）。

二、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十一日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2020024

浙江东晶电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级

管理人员等相关人员的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；公司于2020年5月11日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财务总监、内审负责人及证券事务代表；同日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举产生了第六届监事会主席。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

1、董事长：王皓先生

2、董事会成员：骆红莉女士、茹雯燕女士、袁燕女士、巢序先生（独立董事）、尤挺辉先生（独立董事）、陈雄武先生（独立董事）、黄雄先生（独立董事）

3、董事会专门委员会成员

（1）战略委员会：王皓先生（主任委员）、巢序先生、茹雯燕女士

（2）审计委员会：巢序先生（主任委员）、陈雄武先生、王皓先生

（3）提名委员会：黄雄先生（主任委员）、尤挺辉先生、王皓先生

（4）薪酬与考核委员会：尤挺辉先生（主任委员）、陈雄武先生、茹雯燕女士

二、第六届监事会组成情况

1、监事会主席：朱拓先生

2、监事会成员：黄忆宁先生、黄文俊先生（职工代表监事）

三、聘任高级管理人员等相关人员情况

1、总经理：王皓先生

2、财务总监：胡静雯女士

3、其他相关人员：

（1）内审负责人：胡焱娜女士

（2）证券事务代表：黄娉女士

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

■

公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的任期与公司第六届董事会、第六届监事会一致，相关人员简历详见公司于2020年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020006）、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020007）及公司同日刊登于巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020022）。

四、公司部分董事离任情况

因任期届满，公司第五届董事会董事周宏斌先生、独立董事徐杰震先生届满离任，离任后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，周宏斌先生、徐杰震先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在公司任职期间的勤勉工作及对公司的发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1、2019年度股东大会决议；

2、职工代表大会决议；

3、第六届董事会第一次会议决议；

4、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十一日