上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-042
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2020年5月8日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，会议于2020年5月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于增补李卫忠先生为公司董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见《上海凤凰关于增补李卫忠先生为公司董事的公告》（临2020-043）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020年5月12日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-043
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于增补李卫忠先生为公司董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司大股东上海市金山区国有资产监督管理委员会提名，拟增补李卫忠先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事及公司董事会提名委员会已对李卫忠先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为李卫忠先生担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2020年5月11日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补李卫忠先生为公司董事的议案》，同意增补李卫忠先生为公司第九届董事会董事，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2020年5月12日
附：
李卫忠先生简历
李卫忠，男，1968年7月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经理、金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务。2012年10月至2016年2月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理。
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2020-044
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年5月22日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海市金山区国有资产监督管理委员会
2.提案程序说明
公司已于2020年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.18%股份的股东上海市金山区国有资产监督管理委员会，在2020年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
将上海凤凰第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于增补李卫忠先生为公司董事的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。（详见公司2020年5月12日刊登在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站的临2020-043公告）
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月22日14点30分
召开地点：上海市福泉北路518号6座415会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，相关决议已于2020年4月29日、2020年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案： 第4、6、7、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案： 第6项议案
应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司、王翔宇
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020年5月12日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
