中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2020-024
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示与声明：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王文军先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本575,287,776股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表公司有效表决权股份249,377,161股，占公司股份总数的43.3482%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司有效表决权股份249,321,261股，占公司股份总数的43.3385%；通过网络投票的股东6人，代表公司有效表决权股份55,900股，占公司股份总数的0.0097%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况报告》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《2019年年度报告》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于银行贷款额度的议案》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通过。
（十二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十四）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的74.9553％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘宇律师、温乐律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下：
本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议
2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十二日
