博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：临2020-021

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年5月12日

（二）股东大会召开的地点：苏州市苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店会议中心二楼M9会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人；董事辛洁、吕大忠、杜晓青因公务原因未出席。

2、公司在任监事4人，出席3人；监事苏蕾因公务原因未出席。

3、公司董事会秘书王征野先生出席本次会议；

4、公司其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于聘请公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2020年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

10、关于公司第二届监事会补选监事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议情况：议案8为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过

2. 中小投资者单独计票情况：议案5、6和9为单独统计中小投资者投票结果的议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

律师：王峰、程铭

2、律师见证结论意见：

本所认为,博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2020年5月13日