河南黄河旋风股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2020-022
河南黄河旋风股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月12日
(二)股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路200号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会秘书郭会先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘建设、白石顺一、成先平因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭会出席了本次会议；公司高级管理人员副总经理王裕昌、副总经理李明涛、副总经理赵自勇列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司关于2019年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司处置固定资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9、议案名称：关于选举董事的议案
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10、议案名称：关于选举独立董事的议案
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11、议案名称：关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案6为关联议案，关联股东河南黄河实业集团股份有限公司、日本联合材料、乔秋生、刘建设、徐永杰、张永建已回避表决，表决结果为审议通过；
2、本次会议的议案8为特别决议议案，表决结果为审议通过；
3、本次会议的议案9、10、11为累积投票议案，表决结果为审议通过；
4、本次会议所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所
律师：李春彦、杨铭杰
2、律师见证结论意见：
河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南黄河旋风股份有限公司
2020年5月13日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2020-023
河南黄河旋风股份有限公司
第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年5月12日以传真和电子邮件方式发出，于2020年5月12日下午16:30以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议事项
1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
同意选举庞文龙董事为公司第八届董事会董事长，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于聘任公司高级管理人员的议案；
（1）聘任陈治强董事为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（2）聘任郭会董事担任公司财务总监兼董事会秘书、公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（3）聘任赵自勇董事担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（4）聘任李明涛先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（5）聘任何天运先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（6）聘任武玺旺先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、关于公司第八届董事会专业委员会人员组成的议案；
经与会董事讨论、审议，决定各委员会成员组成如下：
（1）董事会战略委员会庞文龙董事、陈治强董事、郭会董事、牛柯独立董事、孙玉福独立董事，庞文龙董事担任主任委员。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（2）董事会审计委员会郭会董事、牛柯独立董事、赵虎林独立董事，牛柯独立董事担任主任委员。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（3）董事会提名委员会庞文龙董事、陈治强董事、孙玉福独立董事，陈治强董事担任主任委员。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（4）董事会薪酬与考核委员会陈治强董事、孙玉福独立董事、牛柯独立董事，陈治强董事担任主任委员。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、公司独立董事对相关议案的独立意见
独立董事认为：本次会议审议内容涉及公司董事长的选举和高级管理人员的聘任，我们通过认真审核一致认为选举庞文龙董事为公司董事长；聘任陈治强董事为公司总经理；聘任郭会董事为公司财务总监兼第八届董事会秘书、副总经理；聘任李明涛、赵自勇、何天运、武玺旺为公司副总经理；上述聘任程序合法、合规，且高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，我们同意对上述高级管理人员的聘任。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2020年5月13日
附简历：
庞文龙：男，中国籍，汉族，1982年1月出生，硕士学位，中共党员，高级经济师，清华大学高级工商管理研修班毕业。2006年7月入职黄河旋风，历任河南黄河旋风股份有限公司超硬材料事业部金刚石厂长助理、公司办公室主任、总经理助理、公司资金运营经理、监事会主席。
陈治强：男，中国籍，汉族，1978年11月出生，中共党员，本科学历。1999年7月至2001年5月任公司磨机厂生产调度、企管专员；2001年6月至2009年9月任公司超硬材料事业部采购经理、事业部经理助理；2009年10月至2011年5月任公司金属粉末事业部销售业务员；2011年6月至2013年1月任公司制品制造事业部经理；2013年2月至今任公司金属粉末事业部经理。
郭会：男，中国籍，1982年11月出生，2007年毕业于中南财经政法大学工商管理硕士学位，注册会计师。2007年入职河南黄河旋风股份有限公司，历任车间主任、厂办主任、审计专员、证券部长、内控预算部长、财务部长、总经理助理。
赵自勇：男，中国籍，汉族，1977年7月出生，中共党员，硕士学位。1998年至2001年任公司研发中心技术员；2002年至2016年任公司超硬材料事业部触媒厂厂长,技术部长；2017年至今任公司副总经理,超硬材料事业部经理。
李明涛：男，中国籍，1979年8月出生，中共党员，大学学历。1999年至2012年在超硬材料事业部工作，2012年任公司企管部部长，2017年至今任公司副总经理。
何天运：男，中国籍，汉族，1984年10月，中共党员，本科，2007年至2010年任超硬复合材料事业部销售员，2010至2016年任超硬复合材料事业部销售部经理；2016年至2019年任河南黄河旋风股份有限公司经理助理，3D打印事业部经理，超硬复合材料事业部经理。
武玺旺：男，中国籍，汉族，1980年6月出生，中共党员，工学博士。2013年11月至2020年5月任公司金属粉末事业部技术负责人；2020年4月任研发中心主任。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2020-024
河南黄河旋风股份有限公司
第八届监事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第一次临时会议通知于2020年5月12日以传真和电子邮件的方式发出，于2020年5月12日下午17:00以现场方式召开。会议由监事会杜长洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、关于选举公司第八届监事会主席的议案
同意选举杜长洪监事为公司第八届监事会主席，自监事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
2020年5月13日
附简历：
杜长洪：中国籍，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，大学文化，1993年7月至今，一直在黄河公司工作，历任生产部副部长，销售公司经理助理，郑州总部办公室主任，长葛本部办公室主任，董事长秘书，董事长办公室主任，董事会秘书，副总经理。
