宁波均胜电子股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-022
宁波均胜电子股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区清逸路99号5号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截止2020年5月6日，公司有表决权的股份总数为1,228,263,065股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场出席6人，其余董事以电话接入的方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于预测2020年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：13.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：13.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：13.03发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：13.04发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：13.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：13.06募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：13.07限售期
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：13.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：13.09本次发行前滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：13.10本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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26、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第11项议案至第18项议案（非累积投票议案序号11至27）为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；第5项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数509,717,741股回避对第5项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张培培
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波均胜电子股份有限公司
2020年5月13日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-023
宁波均胜电子股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2020年5月12日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2020年5月12日以电话、邮件或专人送达方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
2020年5月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了关于选举公司第十届董事会董事的相关议案，公司第十届董事会董事于2020年5月12日开始任职。公司根据实际情况，现推选王剑峰先生为公司第十届董事会董事长，朱雪松先生为公司第十届董事会副董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会已完成换届选举，公司根据实际情况决定选举第十届董事会各专门委员会成员，现推选公司第十届董事会各专门委员会组成如下：
（一）战略与投资委员会：
主任：王剑峰
委员：朱雪松、范金洪、陈伟、刘玉达、朱天、程宜荪
战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（二）审计委员会：
主任：魏云珠
委员：朱天、喻凯
审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内部审计工作；（3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；（4）评估内部控制的有效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
（三）提名、薪酬与考核委员会：
主任：朱天
委员：王剑峰、程宜荪
提名、薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。（4）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（5）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
上述各专门委员会委员任期三年，自董事会选举产生之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名，聘任王剑峰先生为公司总裁、聘任喻凯先生为公司董事会秘书；根据公司总裁提名，聘任陈伟先生和刘元先生为公司副总裁，聘任李俊彧女士为公司财务总监。
公司独立董事认为公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。因此，同意公司第十届董事会第一次会议中关于公司聘任高级管理人员的事项。
公司董事会秘书喻凯先生的联系电话为0574-87907001，传真：0574-87402859，联系地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号，电子信箱： kai.yu@joyson.cn。
高级管理人员简历
王剑峰：1970年出生，汉族，硕士，高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司董事长、总裁，均胜集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。
陈伟：1970年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、执行副总裁、均胜汽车安全系统中国区董事长，曾任均胜汽车安全系统全球执行副总裁、中国区总裁、百利得安全气囊贸易（上海）有限公司中国区总裁，蒂森克虏伯普利斯坦汽车转向（上海）有限公司亚太区CEO，蒂森克虏伯普利斯坦富奥汽车转向柱（长春）有限公司总经理，一汽大众汽车有限公司采购项目经理。
刘元：1975年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司副总裁、宁波均联智行科技有限公司董事、首席执行官、德国普瑞有限公司监事会成员、上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司董事。曾任李尔上海管理有限公司中国东区总监、上海李尔汽车系统有限公司总经理，拥有丰富的多元文化国际公司工作管理经验，对汽车行业市场拥有深刻认知，在公司商务及运营的全面管理方面拥有丰富经验。
喻凯：1982年出生，汉族，中欧国际工商学院MBA。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、董事会秘书，曾任宁波均胜电子股份有限公司证券事务代表，曾任职于博世（中国）投资有限公司新业务发展部。
李俊彧：1979年出生，汉族，武汉大学MPACC硕士学位，北大光华EMBA，执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司财务总监，曾任宁波均胜电子股份有限公司财务副总监，华德塑料制品有限公司财务总监，财务经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2020年5月13日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2020-024
宁波均胜电子股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2020年5月12日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2020年5月12日以电话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：
审议并通过了《关于选举公司第十届监事会监事主席的议案》
2020年5月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了关于选举公司第十届监事会监事的议案，公司第十届监事会监事于2020年5月12日开始任职。经公司监事会讨论，选举周兴宥先生为公司第十届监事会监事主席。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2020年5月12日经公司及子公司职工代表大会讨论，选举翁春燕女士为职工监事。
翁春燕女士简历：1975年出生，汉族，硕士。现任公司职工监事，宁波均胜科技有限公司董事长，曾任均胜集团有限公司董事长助理、宁波均胜科技有限公司总经理、人力资源部经理。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会
2020年5月13日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年6月19日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况
公司于近日使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：
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备注：公司及公司全资子公司与宁波银行股份有限公司北京亚运村支行和上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行不存在关联关系。
二、 投资风险分析及控制措施
（一）投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取的以下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，且须满足流动性好的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况，如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述投资产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）
截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为91,900万元人民币，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为10,000万元人民币，上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。
截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：
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五、备查文件
相关产品合同和银行回单。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
鸿合科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-031
鸿合科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
