深圳市兆新能源股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2020-113

深圳市兆新能源股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表陈兴龙先生因个人原因已辞去公司证券事务代表职务，为保证董事会日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘舒文女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

潘舒文女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、法规关于证券事务代表任职资格条件的规定。

潘舒文女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516

单元

邮政编码：518023

电话：0755-86922886

传真：0755-86922800

电子信箱：dongsh@szsunrisene.com

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

潘舒文女士简历

潘舒文，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于立讯精密工业股份有限公司董秘室，自2018年7月起就职于深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室。

潘舒文女士与本公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2020-112

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2020年5月12日10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年5月11日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事5名，实际参与表决的董事5名，本次会议由董事杨钦湖先生（代行董事长、董事会秘书职责）主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体详见2020年5月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十三日