宁波热电股份有限公司
关于高管辞职及聘任高管的公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-033
宁波热电股份有限公司
关于高管辞职及聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月13日收到公司总经理兼党委书记马奕飞先生的书面辞职函件。因工作调整原因，马奕飞先生辞去公司总经理一职，仍担任公司党委书记职务。同时，股东方宁波开发投资集团有限公司提名其为公司第七届董事会董事及董事长候选人。根据相关规定，马奕飞先生的辞职信自送达董事会之日起生效。
公司董事会对马奕飞先生在担任公司总经理期间的勤勉尽责以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2020年5月13日召开第六届董事会第三十九次会议，公司董事会同意聘任诸南虎先生为公司总经理，聘任张俊俊先生为公司副总经理，任期同本届董事会届期，同时诸南虎先生不再担任公司副总经理职务（新聘高管人员简历详见附件）。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十四日
附件：高管简历
诸南虎 男，1974年3月出生，大学学历、工程师，曾任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁波开发投资集团有限公司综合管理部副经理，宁波能源集团有限公司副总经理，宁波热电股份有限公司副总经理，现任宁波热电股份有限公司总经理。
张俊俊 男，1974年6月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任宁波科丰燃机热电有限公司总经理助理，宁波长丰热电有限公司副总经理，宁波能源集团物资配送有限公司党支部书记、总经理，宁波热电股份有限公司商务管理部经理，现任宁波热电股份有限公司副总经理。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-034
宁波热电股份有限公司
六届三十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十九次董事会会议于2020年5月13日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
一、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意提名顾剑波、周兆惠、马驹、马奕飞、诸南虎为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提请公司2020年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
同意提名高垚、张志旺、任国正为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述人员经上海证券交易所审核无异议后，将提请公司2020年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于聘任公司高管的议案》。
同意聘任诸南虎先生为公司总经理，聘任张俊俊先生为公司副总经理，任期同本届董事会届期。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司与公司股东宁波能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）为公司子公司宁波能源实业有限公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资按65%：35%的比例提供担保额度不超过9亿元的连带责任保证担保，并按比例收取担保的实际提款金额万分之五的担保费用。若能源集团担保能力不足，则由其母公司宁波开发投资集团有限公司提供担保。上述担保签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限最长为5年。
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事顾剑波先生、冯辉先生和马驹先生回避表决。
五、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2020年5月29日召开2020年第一次临时股东大会。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
● 备查文件目录：
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十四日
附：1、董事候选人简历
顾剑波：男，1971年11月出生，研究生学历、高级工程师，曾任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁波明州热电有限公司副总经理、总经理、董事长，宁波明州生物质发电有限公司董事长，宁波宁电新能源开发有限公司总经理、董事长，宁波杭州湾新区宁电日升太阳能发电有限公司董事长，宁波东江生物质燃料有限公司董事长，宁波热电股份有限公司总经理。现任宁波热电股份有限公司董事长，宁波开发投资集团有限公司副总经理。
周兆惠：男，1962年11月出生，大学学历、工程师，曾任宁波联合建设开发有限公司董事长，宁波梁祝文化产业园开发有限公司副董事长。现任宁波热电股份有限公司副董事长，宁波联合集团股份有限公司副总裁。
马驹：男，1969年2月出生，研究生学历，工程师，曾任宁波市热力有限公司副总经理，宁波长丰热电有限公司董事长，宁波溪口抽水蓄能电站有限公司总经理，宁波华生国际家居广场有限公司总经理。现任宁波热电股份有限公司董事，宁波开发投资集团有限公司企业管理部经理。
马奕飞：男，1971年9月出生，研究生学历、高级工程师，曾任宁波市热力有限公司总经理助理，宁波科丰燃机热电有限公司副总经理，宁波宁电海运有限公司总经理、董事长，宁波能源集团有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司办公室主任，宁波热电股份有限公司总经理，现任宁波热电股份有限公司党委书记。
诸南虎：男，1974年3月出生，大学学历、工程师，曾任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁波开发投资集团有限公司综合管理部副经理，宁波能源集团有限公司副总经理，宁波热电股份有限公司副总经理，现任宁波热电股份有限公司总经理。
2、独立董事候选人简历
高 垚 男，1981年1月出生，复旦大学管理学院会计系本硕博，管理学博士（会计专业）。现任上海铭垚信息科技有限公司创始人、总经理。
张志旺 男，1969年1月出生，曾任浙江导司律师事务所专职律师、高级合伙人，现任北京德恒（宁波）律师事务所律师，高级合伙人。
任国正 男，1960年2月出生，高级政工师，曾任中国建设银行宁波市分行副行长、纪委书记、党委委员，现任中国建设银行宁波分行资深专员。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-035
宁波热电股份有限公司
六届二十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2020年5月13日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，一致同意通过如下决议：
一、审议并通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》；
监事会同意提名唐军苗、徐能飞为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件），并提交公司2020年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
● 备查文件目录：
1、公司第六届监事会第二十次会议决议。
宁波热电股份有限公司监事会
二〇二〇年五月十四日
附：监事候选人简历
唐军苗：男，1963年10月出生，大学学历，曾任宁波计划委员会投资处副处长、调研员，现任宁波热电股份有限公司监事会主席，宁波开发投资集团有限公司副总经济师。
徐能飞：男，1972年9月出生，大学学历、高级会计师，曾任宁波海螺水泥有限公司财务处副处长、处长，宁波拓普集团公司财务总监，宁波银茂集团有限公司财务副总监，宁波海港混凝土有限公司财务总监，宁波文化广场投资发展有限公司财务部经理。现任宁波开发投资集团有限公司审计部副经理，宁波热电股份有限公司监事。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-036
宁波热电股份有限公司
关于为子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
宁波能源实业有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2020年度公司为子公司宁波能源实业有限公司提供担保额度不超过5.85亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司并未对子公司宁波能源实业有限公司提供担保。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2020年5月8日，宁波甬竞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬竞”）与上海海蓝能源有限公司（以下简称“海蓝能源”）签署股权转让协议，宁波甬竞以协议价格受让海蓝能源持有的宁波能源实业有限公司（以下简称“能源实业”）35%股权。截至目前，能源实业股权结构为：
■
根据经营需要，公司与公司股东宁波能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）拟为公司子公司能源实业从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资按65%：35%的比例提供担保额度不超过9亿元的连带责任保证担保，并按担保比例收取担保的实际提款金额万分之五的担保费用。若能源集团担保能力不足，则由其母公司宁波开发投资集团有限公司提供担保。上述担保签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限最长为5年。
宁波甬竞以其持有的能源实业35%股权向能源集团提供质押反担保。
因本次担保方之一能源集团为公司关联方，本次担保构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：宁波能源实业有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：马奕飞
成立日期：2017年12月13日
注册地址：浙江省永丰路128号27幢111-2室
经营范围：实业投资；能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国际海运、陆运、空运货物运输代理；道路货物运输；普通货物仓储服务；金银饰品、钢材、金属材料及制品、矿产品、石油制品、沥青、焦炭、石油焦、燃料油、润滑油、化工原料及产品、石脑油、针纺织品、玻璃制品、建筑材料、第一类医疗器械、第二类医疗器械、汽车配件、五金交电、办公用品、塑料原料、化肥、橡胶原料及制品、日用百货、计算机硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表的批发、零售；煤炭批发（无储存）；第三类医疗器械经营；计算机软件开发；经营广告业务；食品经营：预包装食品（不含冷藏冷冻食品)的销售；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止经营的除外。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，能源实业资产总额为6,716.07万元，净资产为4,912.57万元，2019年度实现营业收入57,350.06万元，实现净利润-48.33万元，上述财务数据未经审计。
三、董事会意见
董事会审议认为，上述担保系为子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年4月30日，公司对外担保总额为199,870.00万元，对外担保余额为68,654.43万元，不存在逾期担保。
五、备查文件
1、公司六届三十九次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十四日
证券代码：600982证券简称：宁波热电公告编号：2020-037
宁波热电股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月29日14点30分
召开地点：宁波文化广场朗豪酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月29日
至2020年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案一在2020年04月28日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，上述其他议案在2020年05月13日召开的公司第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月29日和2020年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁波能源集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票
（二）登记时间：2020年5月26日-27日（9:30-11:30，13:00-15:30）。
（三）登记地点：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F，董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系人：夏雪玲 沈琦
邮编：315000 电话：（0574）86897102 传真：（0574）87008281
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
2020年5月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波热电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
