甘肃靖远煤电股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-025

甘肃靖远煤电股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年5月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年5月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司董事会由15名董事组成，本次会议之前3名董事因工作分工变动已辞去董事职务，空缺董事补选工作正在进行，本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于修订《公开发行可转换公司债券方案》的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（修订）。

2、关于修订《公开发行可转换公司债券预案》的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（修订）。

3、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

4、关于修订《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》（修订）。

5、关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的公告》（修订）。

6、关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《可转换公司债券持有人会议规则》（修订）。

7、关于《未来三年股东回报规划（2020-2022）》的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《未来三年股东回报规划（2020-2022）》。

8、关于修订出资新设子公司及投资建设清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于出资新设子公司及投资建设清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的公告》（修订）。

9、关于修订收购刘化集团土地暨关联交易的议案；

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定4名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于收购刘化集团土地暨关联交易的公告》（修订）。

10、关于修订托管刘化集团股权暨关联交易的议案；

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定4名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于托管刘化集团股权暨关联交易的公告》（修订）。

11、关于提名第九届董事会董事候选人的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

因工作分工变动，公司董事高小明、刘永翀、文建东分别辞去了第九届董事会董事及专门委员会相关职务，按照《公司章程》规定，公司董事会拟提名张锋刚、张得君、邵嗣华等3人为公司第九届董事会董事候选人。按照相关规定，董事的选举将采用累积投票制。（董事候选人简历附后）

12、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案1-11将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事签署的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年5月15日

附：董事候选人简历

（1）张锋刚，男，1971年5月出生，在职研究生学历，高级工程师。曾在甘肃煤炭第一工程公司建井一处工作，后担任甘肃煤炭第一工程公司建井一处副主任、矿建副总工程师，党委委员、副经理兼总工程师、董事、副经理兼总工程师，靖远煤业集团有限责任公司规划发展部副部长，靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司执行董事、经理，党总支委员、执行董事、经理，甘肃煤炭第一工程公司党委书记、董事长，现任靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理。

截止本公告披露日，张锋刚先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理。

张锋刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（2）张得君，男，1972年10月出生，在职研究生学历，高级工程师。曾任甘肃靖远第二发电有限公司检修组长、班长，甘肃电投张掖发电有限责任公司工程技术部副主任、安全生产部主任，设备技术部主任、副总经理，靖煤集团规划发展部副部长，靖煤集团白银热电有限公司董事、总经理，党委书记、董事长，现任靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理。

截止本公告披露日，张得君先生持有公司股份37900股，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理。

张得君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（3）邵嗣华，男，1973年10月出生，在职研究生学历，正高级工程师。曾在甘肃煤炭工业学校学习，后担任本公司大水头矿综采一队技术员、轻放队副队长、综采一队队长、副矿长，本公司宝积山矿党委委员、矿长，本公司魏家地矿党委委员、矿长，靖煤集团公司纪委委员、本公司大水头煤矿党委委员、副矿长、矿长，现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理。

截止本公告披露日，邵嗣华先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司副总经理。

邵嗣华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-026

甘肃靖远煤电股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2020年5月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年5月9日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。公司监事会由5名监事组成，本次会议之前1名监事因工作分工变动已辞去监事职务，空缺监事补选工作正在进行。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于修订《公开发行可转换公司债券方案》的议案；

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、关于修订《公开发行可转换公司债券预案》的议案；

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、关于修订《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案；

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、关于修订出资新设子公司及投资建设清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的议案；

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、关于修订收购刘化集团土地暨关联交易的议案；

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、关于修订托管刘化集团股权暨关联交易的议案；

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、关于提名第九届监事会监事候选人的议案。

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

因工作分工变动，柳植林先生辞去了公司第九届监事会监事、监事会主席职务，按照《公司章程》规定，公司监事会拟提名高小明先生为公司第九届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

上述议案1-9将提交公司股东大会审议，议案1-8详见公司同日刊登于巨潮资讯网第九届董事会第十八次会议决议公告及相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、监事签署的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2020年5月15日

附：监事候选人简历

高小明，男，1963年7月出生，研究生学历，正高级工程师。1986年7月参加工作，历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员，靖远矿务局煤一公司技术员，靖远矿务局魏家地矿助理工程师，靖远矿务局设计院工程师，靖远煤业有限责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师，靖远煤业有限责任公司红会四矿矿长，靖远煤业集团有限责任公司总工程师，本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席。

截止本公告披露日，高小明先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席。

高小明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-036

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于2019年年度报告及摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-005）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。经公司事后核查，由于工作人员失误，《2019年年度报告全文》中，“第二节 公司简介和主要财务指标之六，主要会计数据和财务指标”中，部分调整后数据填列错误，涉及2018年度调整后加权平均净资产收益率，2017年度调整后加权平均净资产收益率以及2017年12月31日总资产、归属于上市公司股东净资产；“第十二节 财务报告之二财务报表中，母公司现金流量表”相关数据录入错误。现对《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》中有关内容作出相应更正。本次更正未对公司2019年及以前年度净利润和经营成果造成影响,不涉及公司2019年度合并口径财务数据。

主要更正内容如下：

1、《2019年年度报告全文》

（1）“第二节 公司简介和主要财务指标之六、主要会计数据和财务指标”

原文为：

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

现更正为：

■

（2）“第十二节 财务报告”之“二、财务报表”之“6、母公司现金流量表”

原文为：

单位：元

■

现更正为：

单位：元

■

2、《2019年年度报告摘要》

“二、公司基本情况 之 3、主要会计数据和财务指标 之 （1）主要会计数据和财务指标”

原文为：

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

现更正为：

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

除上述补充更正内容外，《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》其他内容不变，更正后的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》与本公告同日披露于巨潮资讯网。公司对《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》的更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-024

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事高小明、刘永翀、文建东先生及监事会主席柳植林先生递交的辞职报告。

因工作分工调整，高小明、刘永翀、文建东先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，柳植林先生辞去公司监事会主席职务。根据公司章程有关规定，其辞呈自送达之日生效。辞职生效后，文建东先生仍在公司从事管理工作，担任公司副总经理，刘永翀、柳植林先生不再担任公司任何职务。2020年5月13日，公司九届监事会第十四次会议提名高小明先生为公司监事。

高小明、刘永翀、文建东、柳植林先生均未持有公司股份，公司对高小明、刘永翀、文建东、柳植林先生在公司履职期间做出的贡献表示感谢。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-034

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于2020年6月1日（星期一）下午14:30以现场表决和网络投票结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2020年6月1日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2020年6月1日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年6月1日09:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2020年5月25日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2020年5月25日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室

二、会议主要议题

经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；

本议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年8月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第十次会议决议公告》。

2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（修订）。

3、关于公开发行可转换公司债券预案的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（修订）。

4、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

5、关于《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》（修订）。

6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的公告》（修订）。

7、关于《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》（修订）。

8、关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案；

本议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年8月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第十次会议决议公告》。

9、关于《未来三年股东回报规划（2020-2022）》的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《未来三年股东回报规划（2020-2022）》。

10、关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的公告》（修订）。

11、关于收购刘化集团土地暨关联交易的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购刘化集团土地暨关联交易的公告》（修订）。

12、关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于托管刘化集团股权暨关联交易的公告》（修订）。

13、关于选举第九届监事会监事的议案；

本议案经公司第九届监事会第十四会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届监事会第十四次会议决议公告》。

14、关于选举第九届董事会董事的议案。

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第十八次会议决议公告》。

特别提示：

1、上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

2、议案11、12属关联交易事项，关联股东需回避表决；

3、议案14选举公司董事，需采用累积投票方式表决。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2020年5月28、29日9：00-17：00。

（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（五）其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：靖煤投票

3、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月1日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月1日09:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、第九届董事会第十八次会议决议；

2．第九届监事会第十四次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年5月15日

甘肃靖远煤电股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：