宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年度股东大会决议公告

2020-05-15 来源：上海证券报

证券代码：002896 证券简称：中大力德公告编号：2020-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2020年5月14日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月14日9:15，结束时间为2020年5月14日15:00。

2、现场会议召开地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长岑国建

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

一、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份47,142,000股，占上市公司总股份的58.9275％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,750,000股，占上市公司总股份的57.1875％。

通过网络投票的股东11人，代表股份1,392,000股，占上市公司总股份的1.7400％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份4,392,000股，占上市公司总股份的5.4900％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,000,000股，占上市公司总股份的3.7500％。

通过网络投票的股东11人，代表股份1,392,000股，占上市公司总股份的1.7400％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3、见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意46,684,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.0287％；反对457,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.9713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,934,100股，占出席会议中小股东所持股份的89.5742％；反对457,900股，占出席会议中小股东所持股份的10.4258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、审议通过了《关于2020年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计事项的议案》

总表决情况：

同意934,100股，占出席会议所有股东所持股份的67.1049％；反对457,900股，占出席会议所有股东所持股份的32.8951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

中小股东总表决情况：

同意934,100股，占出席会议中小股东所持股份的67.1049％；反对457,900股，占出席会议中小股东所持股份的32.8951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

12、审议通过了《关于审议〈坏账核销管理制度〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：沈海强律师、竺艳律师

3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年度股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2020年5月14日

111版信息披露