上海奉天电子股份有限公司
关于定向回购股份暨减少注册资本的债权人通知公告

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：光大证券

上海奉天电子股份有限公司

关于定向回购股份暨减少注册资本的债权人通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、通知债权人的原由

上海奉天电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购与注销相关事宜》。并于2020年5月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于定向回购股份方案》。

根据《关于定向回购股份方案》，公司本次以人民币1.96元/股的价格回购发行对象沈建彪先生、潘伟中先生持有的42,000限售股公司股票，总计人民币82,320元。

其中：

回购沈建彪先生持有的公司股份18,000股，人民币35,280元；

回购潘伟中先生持有的公司股份24,000股，人民币47,040元；

本次回购资金来源于公司自有资金。

本次股票回购注销后，公司的股东人数不变，前五大股东未发生变化，公司总股本由原来的41,896,000股变更为41,854,000股，注册资本由原来的4,231.6万元变更为4,185.4万元。

本次回购注销内容详见于2020年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海奉天电子股份有限公司定向回购股份方案公告》（公告编号：2020-027）及《上海奉天电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如果要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提供书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定时间内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性。相关债务（义务）将由公司按照原债权文件的规定继续履行。

三、其他信息

回购并注销股票方案的后续审批、股份注销登记、工商变更登记等程序，尚需经相关主管部门确认后进行操作，公司将按照相关规定履行信息披露义务，同时提醒广大投资者注意投资风险。

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2020年5月15日