山东朗进科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告
证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2020-027
山东朗进科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2020年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2020年5月15日9:15- 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层）
3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表17人，代表有表决权股份46,881,000股，占上市公司有表决权股份总数的52.7306%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份24,290,500股，占上市公司有表决权股份总数的27.3213%。通过网络投票的股东8人，代表有表决权股份22,590,500股，占上市公司有表决权股份总数的25.4092%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表13人，代表有表决权股份
13,851,000股，占上市公司有表决权股份总数的15.5793%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表6人，代表有表决权股份3,260,500股，占上市公司有表决权股份总数的3.6673%。通过网络投票的中小投资者股东7人，代表有表决权股份10,590,500股，占上市公司有表决权股份总数的11.9119%。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于制定〈山东朗进科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
11、审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果为：同意13,950,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,655,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9963%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0037%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、浙江省经济建设投资有限公司、马岊、李敬函回避表决。
本议案获得通过。
12、审议通过了《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
13、审议通过了《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意46,880,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意13,850,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9964%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、赵小雷
3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于山东朗进科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
董事会
2020年5月15日
