南京化纤股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2020-023
南京化纤股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月15日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长丁明国先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度全面预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的相关议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所。
律师：郎云云、郝成娟。
2、律师见证结论意见：
公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京化纤股份有限公司
2020年5月16日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2020-024
南京化纤股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2020年05月06日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2020年05月15日（星期五）下午4:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司第十届董事会组成的决议
1、选举丁明国先生为董事长；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、由丁明国先生、钟书高先生、陈建军先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、由毛澜波先生、谢南女士、胡苏迪先生组成公司薪酬与考核委员会，毛澜波先生为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、由丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士组成公司提名委员会，谢南女士为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、由徐小琴女士、谢南女士、毛澜波先生组成公司审计委员会，徐小琴女士为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
（二）关于聘任公司经营班子的决议
1、经董事会提名，续聘陈建军先生为公司总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、经公司总经理提名，续聘张小泉先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、经公司总经理提名，续聘蒋笛先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、经公司总经理提名，续聘李翔先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、经公司总经理提名，续聘谌聪明先生为公司总会计师；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、经公司总经理提名，续聘杜国祥先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
7、经公司总经理提名，续聘姚正琦先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
8、经公司总经理提名，续聘袁彬先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
（三）聘任公司董事会秘书及证券事务代表；
1、经董事会提名，续聘陈波先生为董事会秘书；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、经董事会提名，续聘许兴先生为证券事务代表；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2020年05月16日
附件：简历
1、陈建军，男，52岁，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级人力资源管理师。2006年4月至2008年1月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008年1月至2008年9月任南京凯腾科技有限公司副总经理；2008年9月至2011年3月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司副总经理（其中2008年9月至2011年1月兼任南京正庭健康科技有限公司总经理）；2011年4月至2013年10月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部副书记、副总经理；2011年5月至2015年12月兼任南京泰融生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013年11月至2015年12月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理（其中2014年2月至2015年12月兼工会主席）；2015年12月至2019年9月任南京乐金化学新能源电池有限公司副总经理；2019年9月至2020年4月任南京化纤股份有限公司党委副书记；自2020年4月至今任南京化纤股份有限公司总经理、党委副书记。
2、张小泉：男，57岁；2002年9月至2011年4月历任本公司总经理助理、副总经理。2011年4月至2015年6月历任本公司第七、八届董事会董事、常务副总经理；2015年6月至2017年3月任公司第八届董事会董事、副总经理。自2017年3月起任公司副总经理。
3、蒋笛：男，50岁； 2008年4月至2008年10月任本公司市场部部长；2008年10月至2010年10月任本公司总经理助理兼市场部部长；自2010年10月起任本公司副总经理。
4、李翔：男，49岁；2008年10月至2011年10月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司总经理助理；2011年10月至2013年6月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司副总经理；2013年6月至2014年6月任恒天海龙股份有限公司采购部部长；2014年6月至2015年6月历任恒天纤维集团经营部副总经理、总经理；2015年6月至2016年3月任本公司总经理助理、销售部部长；2016年3月至2016年8月任本公司副总经理、销售部部长；2016年8月至2017年4月任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。自2017年4月起任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司董事长。
5、谌聪明：男，47岁； 1993年8月至1998年11月历任南京航海仪器厂财务部出纳、会计、主管；1998年12月至2000年2月任南京市仪器仪表工业公司财务审计部主管；2000年3月至2013年12月历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部主办、主管、部长；2014年1月至2018年9月任南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。自2016年3月起任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事；自2016年6月起任南京先正电子股份有限公司监事；自2017年4月起任南京医药股份有限公司董事。自2018年9月起任本公司总会计师。
6、杜国祥，男, 47岁，中国国籍，工学学士，机械工程师。1996年1月至2006年4月历任唐山三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部副部长、技术中心副经理、纺丝经理、酸站经理。2006年4月至2014年12月任兰精（南京）纤维纺丝经理，工艺开发部经理。2014年4月至2016年9月任瑞士布勒烘燥事业部高级项目经理。2016年9月至2016年12月任江苏金羚纤维素纤维有限公司副总经理。2017年1月至2018年9月任江苏金羚纤维素纤维有限公司常务副总经理。2018年9月至2020年4月任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；自2020年4月起任本公司总经理助理、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。
7、姚正琦，男，44岁，中国国籍，大学本科，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2003年4月至2004年12月任南京化纤股份有限公司证券办公室主任助理；2004年12月至2009年3月任南京化纤股份有限公司财务部副部长；2009年3月2010年10月任南京化纤股份有限公司审计部副部长（主持工作）；2010年10月至2020年4月任南京化纤股份有限公司审计部部长；自2020年4月起任本公司总经理助理。
8、袁彬，男, 44岁，中国国籍，大学本科。2006 年4 月至2016年4 月在兰精（南京）纤维有限公司历任设计工程师、项目负责人等职务；2016 年4 月至2017 年4 月任南京法伯耳纺织有限公司原液分厂厂长；2017年5月至2019年3月任南京法伯耳纺织有限公司副总经理；2019 年3 月至2020年4月担任南京化纤股份有限公司副总工程师兼技术中心主任；自2020年4月起任本公司总经理助理、副总工程师兼技术中心主任。
9、陈波：男，51岁；2000年至2006年4月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；自2006年4月起任本公司董事会秘书。
10、许兴 男 50岁；2004年5月至2014年12月历任公司办公室秘书、主任科员；2014年12月至2016年3月任公司董事会办公室主任科员；自2016年3月起任本公司证券事务代表。
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2020-025
南京化纤股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2020年05月06日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2020年05月15日（星期五）下午5：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）监事会主席邓杨先生主持会议，部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、选举邓杨先生为公司监事会主席。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2020年05月16日
附件：公司当选监事简历
1、监事会主席邓杨先生，39岁，大学文化。2011年6月至2012年7月任南京化建产业（集团）有限公司团委副书记；2012年7月至2016年12月历任南京新工投资集团有限责任公司科员、业务主管；2016年12月至2017年5月任南京新工投资集团有限责任公司法务部副部长；2017年5月至2019年9月任南京新工投资集团有限责任公司办公室副主任兼法务部副部长；自2019年9月至今任南京新工投资集团有限责任公司风险控制部副部长；自2020年5月起任本公司第十届监事会主席。
2、监事梁平先生，56岁，大学文化，政工师。2005年11月至2016年3月任本公司政治部部长、工会副主席；自2002年至今历任本公司第三、四、五、六、七、八、九、十届监事会监事。2016年3月至2017年10月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；自2017年10月起任本公司党委副书记、工会主席。
3、监事张凯先生，51岁，大专文化，助理政工师。1997年10至2004年8月任公司酸站分厂党支部副书记；2004年8月至2007年1月任公司人力资源部部长；2007年1月至2014年3月任公司酸站分厂厂长兼党支部书记；2014年3月至2016年3月任公司污水处理厂厂长；2016年3月至今任公司人力资源部部长；自2016年11月起至今任公司党群部主任；自2017年12月起历任本公司第九、十届监事会监事。
