巴士在线股份有限公司2019年度股东大会决议公告
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2020-055
巴士在线股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号：2020-045)。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2020年5月15日（星期五）14：30
网络投票时间：2020年5月15日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:15至下午15:00任意时间。
3、会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式
5、会议召集人：公司第四届董事会
6、现场会议主持人：董事长周鑫先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
无股东参加现场会议投票。
通过网络投票的股东3人，代表股份63,480,723股，占上市公司总股份的21.4732％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东2人，代表股份3,467,721股，占公司股份总数1.1730％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：
议案1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意63,475,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意3,462,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.8500％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1500％。
议案2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意63,475,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意3,462,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.8500％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1500％。
议案3.00 《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意63,475,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意3,462,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.8500％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1500％。
议案4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意63,475,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意3,462,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.8500％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1500％。
议案5.00 《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意63,475,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意3,462,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.8500％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1500％。
议案6.00 《关于续聘2020年度财务审计机构预案的议案》
总表决情况：
同意63,475,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意3,462,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.8500％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1500％。
以上议案具体内容详见公司2020年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2019年度述职报告》全文于2020年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师徐静和潘远彬出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于巴士在线股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇二〇年五月十六日
