四川蓝光发展股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：2020-054号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）
债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）
债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）
债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：162505（19蓝光07）
债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163275（20蓝光02）
四川蓝光发展股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月15日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，半数以上董事共同推举董事迟峰先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，迟峰先生、欧俊明先生、杨武正先生出席了现场会议；余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、王晶先生通过视频或电话方式参加；董事长杨铿先生及董事逯东先生未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生现场出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2019年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2019年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司预计2020年度新增担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2020年度土地投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司与控股股东续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于增补公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
议案10涉及关联交易，关联股东蓝光投资控股集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、关永强
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司
2020年5月16日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-055号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）
债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）
债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）
债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：162505（19蓝光07）
债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163275（20蓝光02）
四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于2020年5月11日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第三十八次会议通知及材料；
（三）本次董事会会议于2020年5月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事3人，分别为迟峰先生、欧俊明先生、杨武正先生；杨铿先生、余驰先生、孟宏伟先生、逯东先生、唐小飞先生、王晶先生以通讯表决方式参加会议。
（五）本次董事会会议由副董事长迟峰先生主持，副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生出席了会议，公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
公司董事会推选迟峰先生为公司第七届董事会副董事长。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事会专业委员会委员的议案》。
公司第七届董事会根据董事会专业委员会实施细则规定，增补迟峰先生为董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。
为促进双方业务合作的顺利开展，保障公司房地产项目的开发建设，公司（含下属控股子公司）拟为合作方河南诚宸建设工程有限公司对华夏银行股份有限公司郑州建设路支行的商票贴现债务，在人民币3000万元以内提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》（公告编号：临2020-056号）。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2020年6月2日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2020年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-057号）。
三、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2020年5月16日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020一056号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）
债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）
债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）
债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：162505（19蓝光07）
债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163275（20蓝光02）
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟为合作方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：河南诚宸建设工程有限公司
2、本次担保金额：公司（含下属控股子公司）拟为河南诚宸建设工程有限公司提供总额不超过人民币3,000万元担保。
3、本次担保是否有反担保：否
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
河南诚宸建设工程有限公司（以下简称“河南诚宸建设”）系公司下属控股子公司新乡市蓝光锦润置业有限公司（以下简称“蓝光锦润”）房地产项目建设工程施工总包方。河南诚宸建设因融资需要，拟将蓝光锦润向其开具的商业承兑汇票向华夏银行股份有限公司郑州建设路支行（以下简称“华夏银行郑州建设路支行”）申请贴现，公司（含下属控股子公司）拟为河南诚宸建设对华夏银行郑州建设路支行的商票贴现债务，在人民币3000万元以内提供连带责任保证担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2020年5月15日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：河南诚宸建设工程有限公司
2、成立日期： 2007年11月2日
3、住所：林州市横水镇中心大街1号
4、法定代表人：李国瑞
5、注册资本：12000万元
6、经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包、钢结构专业承包、电力工程施工总承包、公路工程总承包、地基基础工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、环保工程专业承包、特种工程专业承包、城市园林绿化工程、 石油化工工程、模板脚手架专业承包、建筑施工劳务；批发零售：装饰材料、水溶性涂料；新型节能保温墙体材料（聚合物沙浆、保温沙浆、干混沙浆、保温板、挤塑板及附件的生产、销售）
7、与本公司关系：系公司下属控股子公司房地产项目建设工程施工总包方，与本公司无关联关系。
8、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产98,224.91万元，总负债67,155.37万元，净资产31,069.54万元；2019年1-12月营业收入103,685.98万元，净利润3,149.95万元。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。
四、董事会意见
1、公司本次为合作方的融资事项提供担保，主要为促进双方业务合作的顺利开展，保障公司房地产项目的开发建设，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。
2、公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。
3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、独立董事意见
1、公司拟为合作方提供担保，有利于促进双方业务合作的顺利开展，保障公司房地产项目的开发建设。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、我们同意公司本次对外提供担保的事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额为5,874,944万元，占公司2019年期末经审计归属于上市公司股东净资产的305.77%；其中，公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为5,626,465万元，占公司2019年期末经审计归属于上市公司股东净资产的292.84%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2020年5月16日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-057号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）
债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）
债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）
债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：162505（19蓝光07）
债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163275（20蓝光02）
四川蓝光发展股份有限公司关于召开
2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月2日 14点00 分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月2日
至2020年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2020年5月16日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼证券部；
（三）登记时间：2020年5月29日上午9:00一12:00，下午13:00一17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会
2020年5月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
蓝光发展第七届董事会第三十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月2日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
