酒鬼酒股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

2020-05-16 来源：上海证券报

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒公告编号：2020-13

酒鬼酒股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第十七次会议，拟定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会；并于 2020 年 4 月24 日在中国证监会指定媒体上披露了《酒鬼酒公司关于召开 2019 年度股东大会的公告》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。

一、会议召开情况

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、召集人：本公司董事会。

2、主持人：王浩（本公司董事长）

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

4、现场会议召开日期：2020年5月15日下午1时30分；网络投票时间：2020年5月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5月 15日上午 9:30一11:30，下午 1:00一3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

二、股东出席会议情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计23名，其所持有表决权的股份总数为105,935,680股，占公司有表决权总股份的32.6027%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表8人，其所持有表决权的股份总数为 101,087,791 股，占公司有表决权总股份的31.1107%；参加网络投票的股东为15 人，其所持有表决权的股份总数为 4,847,889股，占公司有表决权总股份的1.4920 %。

三、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

1、审议通过了所有议案：

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在表决议案8公司《2020年度日常关联交易的议案》时，关联股东中皇有限公司予以了回避表决。

2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决情况如下：

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五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师甘露、杨雪峰出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。

六、备查文件

1、本次股东大会决议（后附签字页）；

2、法律意见书。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020年5月15日

湖南启元律师事务所

关于酒鬼酒股份有限公司

2019年度股东大会的

法律意见书

致：酒鬼酒股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本律师见证意见。

为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：

1、2020年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开2019年度股东大会的通知公告；

2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；

3、公司本次股东大会会议文件。

公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

2、公司董事会于2020年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召开2019年度股东大会的通知。

3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会的现场会议于2020年5月15日（星期五）13:30在湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

（2）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月15日9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次会议的股东或股东代理人共计23人，代表股份105,935,680股，占公司总股本的比例为32.6027％。

（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共8人，代表股份101,087,791 股，占公司股份总数的比例为31.1107％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共15人，代表股份4,847,889股，占公司股份总数的比例为1.4920％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。

（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

1、审议通过了公司《2019年年度报告及其摘要》

表决情况：同意105,873,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9415％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0585％。

单独或者合并持有公司5％以下股份的中小股东表决情况：同意5,146,389股，占出席会议中小股东所持股份的98.8096％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1904％。

2、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》。

3、审议通过了公司《2019年度总经理工作报告》。

4、审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。

5、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》。

6、审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了公司《独立董事 2019年度述职报告》。

8、在关联股东回避表决的情况下，逐项审议通过了公司《关于2020年度日常关联交易的议案》。

（1）审议通过了《酒鬼酒股份有限公司与中粮营养健康研究院有限公司日常关联交易》，关联股东中皇有限公司回避表决。

表决情况：同意5,146,389股，占出席会议所有股东所持股份的98.8096％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.1904％。

单独或者合并持有公司5％以下股份的中小股东表决情况：表决情况：同意5,146,389股，占出席会议所有股东所持股份的98.8096％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.1904％。

（2）审议通过了《酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易》，关联股东中皇有限公司回避表决。

9、审议通过了公司《关于聘任2020 年度财务审计机构的议案》。

10、审议通过了公司《关于提名公司董事的议案》，选举程军先生为公司第七届董事会董事。

表决情况：同意105,873,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9415％。

单独或者合并持有公司5％以下股份的中小股东表决情况：同意5,146,389股，占出席会议中小股东所持股份的98.8096％。

11、审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》。

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司2019年度股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2019年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

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39版信息披露