天创时尚股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2020-031
天创时尚股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨璐出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员以及律师事务所见证律师黄素欣、岑映仪列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2019 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
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8.00议案名称：逐项审议《关于确认公司2019年度董事薪酬情况》的议案
8.01议案名称：审议董事李林2019年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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平潭禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）持有上市公司股份88,830,630股，李林为其实际控制人，故回避表决。
8.02议案名称：审议董事梁耀华2019年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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高创有限公司持有上市公司股份91,288,856股，梁耀华为其实际控制人，故回避表决。
8.03议案名称：审议董事倪兼明2019年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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8.04 议案名称：审议董事王海涛2019年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称：审议董事连霞2019年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称：审议独立董事周宏骐2019年津贴
审议结果：通过
表决情况：
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8.07议案名称：审议独立董事伏军2019年津贴
审议结果：通过
表决情况：
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8.08议案名称：审议独立董事胡世明2019年津贴
审议结果：通过
表决情况：
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9.00议案名称：逐项审议《关于确认公司2019年度监事薪酬情况》的议案
9.01议案名称：审议监事施丽容2019年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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9.02议案名称：审议离任监事吴玉妮2019年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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9.03 议案名称：审议监事高洁仪2019年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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9.04议案名称：审议监事李建芳2019年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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10. 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬标准
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申请2020年度综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
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12. 议案名称：公司2019年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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13. 议案名称：关于续聘2020年度审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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14. 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15. 议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 关于议案8.01、8.02、8.03、8.04、8.05，关联股东李林及平潭禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）、梁耀华及高创有限公司、倪兼明、王海涛、连霞已回避表决；
2. 议案7.14为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、岑映仪
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《天创时尚股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。
天创时尚股份有限公司
2020年5月19日
