浙江京华激光科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2020-016
浙江京华激光科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中独立董事黄文礼、李黎、刘玉龙因公未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邵波出席会议；副总经理冯一红、蒋建根、戚奇凡列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《〈2019年年度报告〉全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司未来三年（2020年一2022年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于补选谢伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案11为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、刘入江
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江京华激光科技股份有限公司
2020年5月19日
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2020-017
浙江京华激光科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年5月8日以电话方式通知各位监事，会议于2020年5月18日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事谢伟东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
会议选举谢伟东先生为浙江京华激光科技股份有限公司第二届监事会主席。简历附后。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月十九日
附件：
简历
谢伟东：1971年1月出生，中国国籍，大专学历，中共党员，1995年4月至2016年3月历任绍兴京华激光制品有限公司营销员、营销部主任；2016年3月至今历任浙江京华激光科技股份有限公司营销部主任、副经理。
