吉视传媒股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2020-020
吉视传媒股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事高雪菘先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席3人，董事王胜杰、耿昆中、李永贵、万春梅、吴国萍、许正良、刘衍珩因公务和疫情原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席1人，监事李萍、李永贤、乌建华、郝军、孙振民、李亚东因公务和疫情原因未出席本次股东大会；
3、副总经理兼董事会秘书孙毅先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议公司2019年年报全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请公司2020年年度审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于审议公司董事长2018年年薪的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于审议公司监事会主席2018年年薪的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
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11、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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12、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为累积投票和非累积投票议案，全部通过。其中《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于审议修改公司章程的议案》需要以特别决议通过，以上议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。累积投票议案，候选人均当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所
律师：历琰 文松涛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
吉视传媒股份有限公司
2020年5月18日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2020-021
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月18日以通讯方式召开。会议通知及材料于2020年5月13日以送达、电子邮件等形式发出，本次会议应参加通讯表决董事11人，实际参加通讯表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举王胜杰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历详见附件1
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体组成如下：
战略委员会：谭佰秋（主任委员）、毛志宏、张树雨
提名委员会委员：王文生（主任委员）、万春梅、毛志宏
薪酬与考核委员会：吴国萍（主任委员）、王文生、耿淑环
审计委员会：董汝幸（主任委员）、李晖、吴国萍
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任高雪菘先生为公司总经理，张守龙先生、郭丛军先生、麻卫东先生、李铁峰先生、孙毅先生为公司副总经理,孙毅先生为公司第四届董事会秘书。
上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历详见附件2
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2020年5月18日
附件1：
简 历
王胜杰，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。
附件2：
高级管理人员及董事会秘书简历
高雪菘，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书、吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒党委副书记、总经理。
张守龙，男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理兼工会主席。
麻卫东，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任、吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理。
李铁峰，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理、吉视传媒市场营销部主任。现任吉视传媒副总经理兼吉林分公司经理。
孙毅，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼公司证券事务代表、董事会秘书。现任吉视传媒副总经理兼董事会秘书。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2020-022
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年5月18日以通讯方式召开。会议通知及材料于2020年5月13日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决监事7人，实际参加通讯表决监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举雷爱民先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
简历详见附件
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2020年5月18日
附件：
简 历
雷爱民，男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。1982年8月-1986年8月长春市宽城区人事局科员。1986年8月-2014年11月历任吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员、吉视传媒党委副书记等职务。2014年11月至今担任吉视传媒监事会主席。
