河北福成五丰食品股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2020-019
河北福成五丰食品股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长李高生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事王永臣因公出差未能出席；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司总经理李高生先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、董事会秘书李伟先生、财务总监程静女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2019年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于投资设立房地产公司的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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13、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为13项普通决议和1项特别决议，除议案12外其他普通决议议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案14为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案6涉及关联交易，关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘海涛、赵巍
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
河北福成五丰食品股份有限公司
2020年5月19日
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2020一020
河北福成五丰食品股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年5月18日下午17：00在河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技会议室以现场和通讯方式召开, 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于选举周游为公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
鉴于公司独立董事孙智勇先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事、提名委员会委员及主任委员职务。经公司2019年年度股东大会审议通过，周游先生补选为公司第七届董事会独立董事；由周游先生担任公司第七届董事会提名委员会，同时担任主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2020年5月19日
附：周游先生简历
周游：男，汉族，1969年出生，中国国籍，本科学历，测绘高级工程师。1991年8月至1996年6月任辽宁省测绘质检站科员；1996年7月至2000年4月任辽宁省勘界办副主任科员；2000年5月至2015年7月任辽宁省殡葬协会副会长、秘书长；2015年8月至今任辽宁省殡葬协会会长。
周游与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
