湖南湘佳牧业股份有限公司
关于召开2019年度股东大会通知的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-021
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于召开2019年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司将于2020年6月9日（星期二）召开2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020年6月9日（星期二）下午2:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月9日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月9日上午9:15一2020年6月9日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 6月3日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的的议案》
2、审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
3、审议《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度公司利润分配的议案》
6、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
7、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
8、审议《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设1万头种猪养殖项目的议案》
11、审议《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设20万头商品猪养殖场项目的议案》
12、审议《关于投资建设100万吨饲料加工项目（一期）的议案》
13、审议《关于投资建设科研智慧大楼项目（一期）的议案》
特别说明：
1、上述议案已经于2020年5月18日公司召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、特别决议事项：议案1。该议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、单独计票事项：议案5、议案8、议案9。该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。
4、关联交易事项：无。
公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在本次 股东大会上进行述职（本事项无需股东大会审议）。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2020年6月8日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司，邮编：415300
（来信请注明“股东大会”字样），传真：0736-5223898。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件三）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
2020年6月8日，上午09：30一11：30，下午2：00一5：00 （以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
3、登记地点：
湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：何业春、易彩虹
联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；
联系电话：0736-5223898；
传真：0736-5223888
5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2020年5月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362982”，投票简称为“湘佳投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年6月9日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午1:00一3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月9日（现场股东大会召开日）上午 9：15，结束时间为2020年6月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为湖南湘佳牧业股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席湖南湘佳牧业股份有限公司于2020年6月9日召开的2019年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
投票指示如下：
■
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
委托书有效期限：
受托人签字：
附件三
湖南湘佳牧业股份有限公司
2019年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年6月8日下午5:00之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-015
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及
修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日在公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》。该议案尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司注册资本的原因
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]41号）核准及深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票（A 股）2,563万股（每股面值1 元）并已于2020年4月24日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由7,625万股变更为10,188万股，注册资本由人民币7,625万元变更为人民币10,188万元。
二、变更公司经营范围的原因
根据公司实际经营活动需要，变更公司经营范围：
变更前的经营范围为：凭企业有效许可证从事畜牧良种繁殖服务；家禽饲养、禽类屠宰及销售；配合饲料（畜禽）加工销售；饲料原材料收购、销售；速冻肉制品生产、销售；肉制品及副产品加工、销售；兽用生物制品销售；兽用化学药品（不含危险化学品）、中兽药销售；人工培植和来源合法的国家二级及省重点保护野生植物的移植、栽培；普种造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉生产、销售；家禽饲养设备销售；饲养技术服务；有机肥料及微生物肥料制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围为：凭企业有效许可证从事鸡的饲养、畜禽良种繁殖服务；畜禽饲养、畜禽屠宰及销售；配合饲料（畜禽）加工销售；饲料原料收购、销售；速冻肉制品生产、销售；肉制品及副产品加工、销售；兽用生物制品销售；兽用化学药品（不含危险化学品）、中兽药销售；人工培植和来源合法的国家二级及省重点保护野生植物的移植、栽培；普种造林苗木、城镇绿化苗木；畜禽饲养设备销售；饲养技术服务；有机肥料及微生物肥料制造、销售。蛋类销售；互联网生活服务平台；互联网批发兼零售；畜禽收购及销售；冷藏车道路运输、装卸搬运和低温仓储；肉类进出口业务；检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围以市场监督管理局最终核准的经营范围为准。
三、修改公司章程的原因
基于上述原因以及公司实际情况，将涉及公司章程中相关条款的修改；此外，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，对《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》相关内容进行修订。
四、《公司章程》修订条款
■
董事会提请股东大会授权相关人员办理注册资本变更及公司章程修改的工商变更登记事宜，修改后公司章程的有关条款以公司登记机关核定为准。
本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-019
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于投资建设100万吨饲料加工
项目（一期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设100万吨饲料加工项目（一期）的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次投资情况概述
1、项目基本情况：
项目名称：100万吨饲料加工项目（一期）
项目建设地点：石门县工业园区
2、项目建设规模及内容
一期工程主要包括饲料生产车间、原料、成品仓库、洗消中心等土建工程的建设。同时包括饲料厂相关设施设备的购置及安装。此外还包括项目区内道路及场地硬化、给排水、供配电、绿化、消防等配套工程的建设。整体项目建成后，年可生产饲料100万吨。
3、项目建设进度
本项目建设期为18个月。
4、项目总投资及资金筹措
项目估算总投资15,000万元，资金来源为企业自筹。
5、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目的投资主体为湖南湘佳牧业股份有限公司。
三、本次投资的目的及对公司的影响
1、本次投资的目的
配套总公司及子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司养殖项目，保证饲料的稳定供应，确保产业稳步发展。
2、对公司的影响
本项目的实施将保证公司养殖项目产能扩张的饲料供应，同时为公司未来发展战略奠定坚实的基础，对公司发展壮大有着积极影响。
四、本次投资的风险
本项目实施可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供给、行业竞争等因素的影响，存在一定的投资与经营风险。本项目实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。
五、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-020
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于投资建设科研智慧大楼项目（一期）的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设科研智慧大楼项目（一期）的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次投资情况概述
1、项目基本情况：
项目名称：科研智慧大楼项目（一期）
项目建设地点：石门县工业园区
2、项目建设规模及内容
湘佳总部食品研发楼、检测中心、公寓楼、智慧办公楼等。同时包括相关检验检测设备的购置。此外还包括项目区内道路及场地硬化、给排水、供配电、绿化、消防等配套工程的建设。
3、项目建设进度
本项目建设期为24个月。
4、项目总投资及资金筹措
项目估算总投资12,000万元，资金来源为企业自筹。
5、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目的投资主体为湖南湘佳牧业股份有限公司。
三、本次投资的目的及对公司的影响
1、本次投资的目的
满足公司在食品研发、综合检测能力的提升，改善集团智慧办公、人才引进条件，适应公司战略实施和稳健发展的需要。
2、对公司的影响
本项目的实施将提升公司食品研发、食品检测的能力，提高办公效率、提升公司的形象，对公司发展壮大有着积极影响。
四、本次投资的风险
本项目实施可能会受相关政策法规、宏观经济等因素的影响，存在一定的投资与经营风险。本项目实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。
五、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-017
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司
投资建设1万头种猪养殖项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设1万头种猪养殖项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次投资情况概述
1、项目基本情况：
项目名称：湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设1万头种猪养殖项目
项目建设地点：石门县太平镇穿山河社区滚子坪、石门县太平镇穿山河社区天心园
2、项目建设规模及内容
太平镇滚子坪畜禽种苗基地项目总占地面积78亩，石门县太平镇穿山河社区天心园总占地面积121亩，拟新建生产舍、怀孕区、分娩舍、保育舍、后备舍、隔离舍等。主要建设内容包括待生猪养殖舍、辅助用房建筑的建设，同时购置养殖设备等；此外，还包括各基地内道路及场地硬化、给排水、电力、电信、消防、绿化、污水处理等配套设施的建设。项目建成后，年饲养种猪规模达1万头。
3、项目建设进度
本项目建设期为12个月。
4、项目总投资及资金筹措
项目估算总投资13,000万元，资金来源为企业自筹。
5、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目的投资主体为公司全资子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司。
三、本次投资的目的及对公司的影响
1、本次投资的目的
配套100万头生猪屠宰项目，保证猪源数量和质量相对稳定，确保产业稳步发展。
2、对公司的影响
本项目的实施将进一步完善公司的生猪产业链，提升公司的市场竞争力，同时为公司未来发展战略奠定坚实的基础，对公司发展壮大有着积极影响。
四、本次投资的风险
本项目实施可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供给、行业竞争等因素的影响，存在一定的投资与经营风险。本项目实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。
五、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-014
湖南湘佳牧业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第六次会议于2020年5月18日以现场形式召开，会议通知已于2020年5月8日以书面的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
2019 年，公司全体监事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度执行情况等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。
具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
监事会认为公司2019年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2019年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意2019年度财务决算报告。
具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》
公司监事会认为：公司2019年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意2019 年度利润分配方案。
具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-016）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平，因此同意2020年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事薪酬方案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]41号）核准及深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票（A 股）2,563万股（每股面值1 元）并已于2020年4月24日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由7,625万股变更为10,188万股，注册资本由人民币7,625万元变更为人民币10,188万元。同时，根据公司实际经营活动需要，公司拟在原经营范围中增加“蛋类销售；互联网生活服务平台；互联网批发兼零售；畜禽收购及销售；冷藏车道路运输、装卸搬运和低温仓储；肉类进出口业务；检测服务”的内容。
针对上述注册资本、经营范围变更事宜，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程（草案）》（上市后适用）相关内容进行修订。
具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2020-015）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司监事会
2020年5月19日
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-013
湖南湘佳牧业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年5月18日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年5月8日以书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]41号）核准及深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票（A 股）2,563万股（每股面值1 元）并已于2020年4月24日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由7,625万股变更为10,188万股，注册资本由人民币7,625万元变更为人民币10,188万元。同时，根据公司实际经营活动需要，公司拟在原经营范围中增加“蛋类销售；互联网生活服务平台；互联网批发兼零售；畜禽收购及销售；冷藏车道路运输、装卸搬运和低温仓储；肉类进出口业务；检测服务”的内容。
针对上述注册资本、经营范围变更事宜，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程（草案）》（上市后适用）相关内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层就变更后的注册资本、经营范围、公司类型和公司章程等事宜办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2020-015）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
经审议，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，并结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
经审议，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，并结合公司实际情况，制定《内部审计制度》。
具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
4、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》
经审议，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，并结合公司实际情况，制定《信息披露管理制度》。
具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
经审议，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，并结合公司实际情况，制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
6、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
经董事会审议，认为 2019 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》
经董事会审议，2019年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，公司董事会同意2019年度利润分配预案，同时提请股东大会授权董事会实施利润分配相关事宜。
公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见
具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-016）和《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2019年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将分别在2019年度股东大会上进行现场述职。
具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
公司总经理喻自文先生向全体董事汇报了《2019 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事薪酬方案》和《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度高级管理人员薪酬方案》和《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票，其中喻自文、邢卫民、何业春、吴志刚、唐善初回避表决。
12、审议通过《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设1万头种猪养殖项目的议案》
具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设1万头种猪养殖项目的公告》（公告编号：2020-017）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设20万头商品猪养殖场项目的议案》
具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设20万头商品猪养殖场项目的公告》（公告编号：2020-018）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于投资建设100万吨饲料加工项目（一期）的议案》
具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设100万吨饲料加工项目（一期）的公告》（公告编号：2020-019）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于投资建设科研智慧大楼项目（一期）的议案》
具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设科研智慧大楼项目（一期）的公告》（公告编号：2020-020）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意2020年6月9日召开 2019 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-021）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-016
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配基本情况
1、2019 年度利润分配的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润为190,274,275.28元，提取盈余公积0元，当年实现未分配利润190,274,275.28元人民币，加上以前年度留存的未分配利润317,820,530.12元人民币，公司可分配利润合计为508,094,805.40元人民币。
基于公司2019年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况、资本公积金余额等情况，公司拟定2019年度利润分配预案如下：
以现有总股本101,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利20,376,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2019年不进行资本公积转增股本，不送红股。
2、本次利润分配的合法性、合规性
2019年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
二、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司监事会认为：公司2019年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意2019 年度利润分配方案。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。因此，同意公司2019年度利润分配的方案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-018
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设20万头商品猪养殖场项目的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设20万头商品猪养殖场项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次投资情况概述
1、项目基本情况：
项目名称：湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设20万头商品猪养殖场项目
项目建设地点：石门县新铺镇大柳树村雷公塔等8个项目地点
2、项目建设规模及内容
主要包括养殖猪舍、辅助用房建筑的建设，同时购置养殖设备等。此外还包括各基地内道路及场地硬化、给排水、电力、电信、消防、绿化、污水处理等配套设施的建设。项目建成后，年可出栏商品猪20万头。
3、项目建设进度
本项目建设期为18个月。
4、项目总投资及资金筹措
项目估算总投资10,000万元，资金来源为企业自筹。
5、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目的投资主体为公司全资子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司。
三、本次投资的目的及对公司的影响
1、本次投资的目的
配套年屠宰100万头生猪项目及1万头种猪养殖场项目，保证猪源数量和质量相对稳定，确保产业稳步发展。
2、对公司的影响
本项目的实施将进一步完善公司的生猪产业链，提升公司的市场竞争力，同时为公司未来发展战略奠定坚实的基础，对公司发展壮大有着积极影响。
四、本次投资的风险
本项目实施可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供给、行业竞争等因素的影响，存在一定的投资与经营风险。本项目实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。
五、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2020年5月19日
