太原狮头水泥股份有限公司
关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权的更正公告
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临2020-031
太原狮头水泥股份有限公司
关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“ST狮头”、“狮头股份”、“上市公司”、“公司”）于2020年5月8日披露了《关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权的公告》（临2020-030）。由于相关工作人员疏忽，导致相关披露内容有误，现对以上公告内容予以更正，具体有关更正事项公告如下：
更正前：
1、太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“ST狮头”、“狮头股份”、“上市公司”、“公司”）拟参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权，项目挂牌转让底价为人民币7,193.6305万元（以下简称“本次竞买”、“本次交易”）。
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次交易需提交公司股东大会审议。
4、该事项涉及竞拍，最终的成交价格由参与进场交易的各竞拍方依照天津产权交易中心相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定，公司是否竞拍成功，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
更正后：
1、太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“ST狮头”、“狮头股份”、“上市公司”、“公司”）拟参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权，项目挂牌转让底价为人民币7,193.6305万元（以下简称“本次竞买”、“本次交易”）。
2、若本次竞买成功，后续交易不构成关联交易，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批，将无法实施，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次竞买需提交公司股东大会审议。
4、该事项涉及竞拍，最终的成交价格由参与进场交易的各竞拍方依照天津产权交易中心相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定，公司是否竞拍成功，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、若本次竞买不成功，将对公司于2020年4月1日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响，存在重组方案调整或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
更正前：
一、本次交易概述
2020年4月30日，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“转让方”）在天津产权交易中心挂牌转让其持有的杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”、“标的企业”）22.4219%股权（以下简称“转让标的”），挂牌转让底价为7,193.6305万元。
公司董事会于2020年5月7日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）书面通知，提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司2019年年度股东大会审议。经公司董事会核查，上海远涪持有公司61,412,700股股份，占公司总股本的26.70%，其提案内容属于股东大会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交将于2020年5月19日召开的公司2019年年度股东大会审议。本次交易尚需获得公司股东大会的审议。
更正后：
一、本次交易概述
2020年4月30日，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“转让方”）在天津产权交易中心挂牌转让其持有的杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”、“标的企业”）22.4219%股权（以下简称“转让标的”），挂牌转让底价为7,193.6305万元。
公司董事会于2020年5月7日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）书面通知，提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司2019年年度股东大会审议。经公司董事会核查，上海远涪持有公司61,412,700股股份，占公司总股本的26.70%，其提案内容属于股东大会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交将于2020年5月19日召开的公司2019年年度股东大会审议。本次交易尚需获得公司股东大会的审议。若本次竞买成功，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。
更正前：
六、本次竞买对公司的影响
如本次竞买成功，公司将取得的标的企业22.4219%股权。如竞买不成功，也不会对公司现有业务产生重大影响。
更正后：
六、本次竞买对公司的影响
如本次竞买成功，后续交易不构成关联交易，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批，将无法实施。如本次竞买不成功，将对公司于2020年4月1日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响。
更正前：
七、本次交易的风险分析
1、本次交易尚需提交公司股东大会审批，能否通过存在不确定性。
2、本次交易为通过产权交易所公开挂牌转让，公司最终能否竞拍成功存在不确定性。
更正后：
七、本次交易的风险分析
1、本次交易尚需提交公司股东大会审批，能否通过存在不确定性。
2、本次交易为通过产权交易所公开挂牌转让，公司最终能否竞拍成功存在不确定性。
3、若本次竞买成功，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批，将无法实施，敬请广大投资者注意投资风险。
4、若本次竞买不成功，将对公司于2020年4月1日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响，存在重组方案调整或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董 事 会
2020年5月19日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临2020-032
太原狮头水泥股份有限公司
关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权的公告（更正后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“ST狮头”、“狮头股份”、“上市公司”、“公司”）拟参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权，项目挂牌转让底价为人民币7,193.6305万元（以下简称“本次竞买”、“本次交易”）。
2、若本次竞买成功，后续交易不构成关联交易，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批，将无法实施，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次竞买需提交公司股东大会审议。
4、该事项涉及竞拍，最终的成交价格由参与进场交易的各竞拍方依照天津产权交易中心相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定，公司是否竞拍成功，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、若本次竞买不成功，将对公司于2020年4月1日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响，存在重组方案调整或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
2020年4月30日，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“转让方”）在天津产权交易中心挂牌转让其持有的杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”、“标的企业”）22.4219%股权（以下简称“转让标的”），挂牌转让底价为7,193.6305万元。
公司董事会于2020年5月7日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）书面通知，提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司2019年年度股东大会审议。经公司董事会核查，上海远涪持有公司61,412,700股股份，占公司总股本的26.70%，其提案内容属于股东大会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交将于2020年5月19日召开的公司2019年年度股东大会审议。本次交易尚需获得公司股东大会的审议。若本次竞买成功，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。
二、转让方基本情况
根据天津产权交易中心披露的信息，转让方桂发祥基本情况如下：
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根据天津产权交易中心披露的信息，桂发祥此次产权转让行为批准情况如下：
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三、转让标的基本情况
（一）基本信息
根据天津产权交易中心披露的信息，标的企业基本情况如下：
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（二）主要财务数据指标
根据天津产权交易中心披露的信息，标的企业最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：2019年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）标的企业评估核准备案情况
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四、挂牌项目设置的其他相关条件
（一）价款支付方式
一次性支付。
（二）受让方资格条件
1、意向受让方须为境内依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人；
2、符合新三板合格投资者条件；
3、具有良好的商业信用；
4、具有良好的财务状况和支付能力；
5、本项目不接受联合受让；
6、国家法律、行政法规规定的其他条件。
（三）保证金设定
1、交纳保证金：是。
2、交纳金额：1,438.73万元。
3、交纳时间：意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。
五、关于办理本次竞买相关事项的授权
根据公司控股股东提请董事会提交公司2019年年度股东大会审议的临时议案《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》，为提高本次竞买相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事长全权办理公司本次竞买相关事宜，包括但不限于下列各项：（1）按挂牌底价签署与本次竞买有关的相关法律文书；（2）办理与本次竞买有关的其他事项。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
六、本次竞买对公司的影响
如本次竞买成功，后续交易不构成关联交易，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批，将无法实施。如本次竞买不成功，将对公司于2020年4月1日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响。
七、本次交易的风险分析
1、本次交易尚需提交公司股东大会审批，能否通过存在不确定性。
2、本次交易为通过产权交易所公开挂牌转让，公司最终能否竞拍成功存在不确定性。
3、若本次竞买成功，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批，将无法实施，敬请广大投资者注意投资风险。
4、若本次竞买不成功，将对公司于2020年4月1日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响，存在重组方案调整或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2020年5月19日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临2020-033
太原狮头水泥股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组概述
2020年3月31日，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）与方贺兵、刘佳东、方林宾签署了《股权收购意向协议》，各方就上市公司拟通过支付现金及表决权委托等方式取得杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”、“标的公司”）控制权的事项达成初步意向。具体内容详见公司2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（临2020-013）。
此外，公司拟通过竞拍后的协议转让方式收购天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“转让方”）持有的昆汀科技22.4219%股权。具体内容详见公司2020年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权的公告（更正后）》（临2020-032）。
二、重大资产重组进展情况
经公司与有关各方测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司已于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2020-026）。
公司所筹划的重大资产重组事宜正在全力推进中。公司董事会于2020年5月7日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）书面通知，提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司2019年年度股东大会审议。
截至本公告出具日，公司已向方贺兵支付诚意金600万元，且公司与方贺兵已向中国证券登记结算有限责任公司提交质押申请文件，拟将方贺兵所持昆汀科技10%股权质押予上市公司。公司及各中介机构正在就本次重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作。
三、风险提示
公司正在筹划的重大资产重组事宜涉及现金收购及表决委托与参与竞拍并取得股权。其中，公司参与竞拍桂发祥所持昆汀科技22.4219%股权事宜尚需提交公司股东大会审批，能否通过存在不确定性，最终能否竞拍成功存在不确定性。若竞拍不成功，将对公司正在筹划的重大资产重组事宜产生重大影响，存在重组方案调整或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
本次交易相关事项尚存在重大不确定性，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董 事 会
2020年5月19日
