中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告
债券代码：143039债券简称：17北方1
债券代码：14333 债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
股票代码：6111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-030
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：公司305会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事14人，出席4人，董事赵殿清先生、李金玲先生、张日辉先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因及受新冠肺炎疫情影响未能参会；
2.公司在任监事5人，出席3人，监事郝润宝先生、顾明先生因工作原因未能参会；
3.公司董事会秘书余英武先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《2019年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：《2019年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：《2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：《2020年度投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：《关于2019年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：《关于与关联方包钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：《关于2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：《关于申请2020年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：《关于制定〈股东回报规划（2020-2022）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
16.议案名称：《关于选举监事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.上述持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第9、10、11项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的1,413,861,219股回避了对议案的表决；
3.经本次股东大会选举，张卫江先生、张大勇先生当选为公司第七届监事会股东代表监事，自本次股东大会决议之日起履行监事职责，任期与公司第七届监事会一致。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、乌日乐
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2020年5月19日
