厦门建发股份有限公司
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-037
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
第八届董事会2020年第十一次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2020年第十一次临时会议的通知。会议于2020年5月18日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020-038）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司决定于2020年6月9日召开2019年年度股东大会,会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020-039）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年5月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-038
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司关于调整为
全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2020年4月17日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》：公司及子公司2020年拟继续为各子公司和参股公司提供担保，预计总担保限额为710亿元人民币和14.6亿美元或等值外币，有效期至本公司2020年年度股东大会召开日，具体情况详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn/）披露的 “临2020-015”号公告。该议案尚未提交本公司股东大会审议。
公司于2020年5月18日召开了第八届董事会2020年第十一次临时会议，会议审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》，为满足子公司业务发展需要，公司拟调整上述《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》中对部分全资子公司的担保限额，具体调整内容如下：
单位：万元、万美元
■
除上述调整以外，公司原《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》中对其余被担保对象的担保额度保持不变（其他担保信息详见“临2020-015”号公告）。调整后的预计总担保限额为726亿元人民币和15.6亿美元或等值外币，其中;对公司供应链业务板块全资子公司担保总额度为291亿元人民币和15.6亿美元或等值外币，对房地产业务板块子公司和其他境内外非全资的控股子公司担保总额度为255亿元人民币，对参股公司担保总额度为180亿元人民币。调整后的《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》尚需提交股东大会审议。
公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士：在上述对供应链业务板块全资子公司担保总额度（291亿元人民币和15.6亿美元或等值外币）内，可对各全资子公司（含新设公司）的担保额度进行调剂使用；在上述对房地产业务板块子公司和其他境内外非全资的控股子公司担保总额度（255亿元人民币）内，可对各非全资的控股子公司（含新设公司）的担保额度进行调剂使用；在上述额度内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。
二、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：
上述全资子公司目前经营状况正常，公司对其担保限额进行调整是出于上述全资子公司的实际需要，担保风险不大。
独立董事意见：公司拟对第八届董事会第四次会议审议的《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》中部分全资子公司的担保限额进行调整，该调整出于上述全资子公司的实际需要，有助于促进上述全资子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对上述全资子公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将根据《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》调整后的《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》提交股东大会表决。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年5月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2020-039
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月9日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月9日
至2020年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
另外，本次股东大会还将听取2019年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年4月17日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告已于2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：15
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、10、14
应回避表决的关联股东名称：厦门建发集团有限公司、郑永达、黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、邹少荣、赖衍达、陈东旭、王志兵
上述第7项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、郑永达、黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、陈东旭、王志兵；
第8项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲；
第10项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲、王沁、叶衍榴；
第14项议案应回避表决的关联股东为郑永达、黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、邹少荣、赖衍达、陈东旭、王志兵。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二） 参会登记时间：2020年6月1日（9:00一12:00，14:30一18:00）。
（三） 现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层证券部
2、联系电话：0592-2132319
3、传真号码：0592-2592459
（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
六、其他事项
（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（四）公司联系部门及联系方式：
厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年5月19日
附件1：授权委托书
●
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月9日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
