莲花健康产业集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2020-044
莲花健康产业集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长王维法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事陈永健先生、李亚先生、独立董事吴志伟先生、汪和俊先生、陈茂新先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书罗贤辉先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：本次发行股东大会决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《相关主体关于2020年非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2020年非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于设立公司2020年非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。议案2、3、7、8、10关联股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：栾敬君、李秋霞
2、律师见证结论意见：
河南陆达律师事务所指派栾敬君、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。
莲花健康产业集团股份有限公司
2020年5月19日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2020一045
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2020年5月13日发出会议通知，于2020年5月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020一046）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020一047）。
公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020一048）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2020一049）。
公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于组织机构调整的公告》（公告编号：2020一050）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2020年6月3日召开公司2020年第三次临时股东大会，并将第一、二、四项议案提交公司股东大会审议。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020一051）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2020一046
莲花健康产业集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2020年5月18日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体修订条款如下：
■
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2020一047
莲花健康产业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：河南莲花面粉有限公司（以下简称“莲花面粉”）和河南莲花食贸有限公司（以下简称“莲花食贸”）。莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有莲花面粉100%的股权，莲花面粉系公司全资子公司；持有莲花食贸53.33%的股权，莲花食贸系公司控股子公司。
● 本次为莲花面粉担保金额为人民币2,400万元，本公司累计为其担保金额为人民币2,400万元；本次为莲花食贸担保金额为人民币2,600万元，本公司累计为其担保金额为人民币2,600万元。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司第八届董事会第三次会议审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》，莲花面粉和莲花食贸与河南项城农村商业银行股份有限公司拟签订融资额度协议和综合授信人民币5,000万元授信合同，期限为1年，公司拟以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0001695号）为上述综合授信业务提供抵押保证，即本公司为莲花面粉和莲花食贸向河南项城农村商业银行股份有限公司借款5,000万元提供抵押担保。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：河南莲花面粉有限公司，2001年9月4日成立，注册资本人民币11720万元，本公司持有其100%的股权。位于项城市水新路东，法定代表人：贾留敏，主要经营范围：生产销售小麦粉(专用、通用)，其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）、馒头；批发兼零售预包装食品、散装食品；小麦收购；进出口业务。
莲花面粉 2019年度和 2020年1-4月主要财务指标如下（单位：万元）：
■
2、被担保人名称：河南莲花食贸有限公司，2006年2月成立，注册资本人民币300万元，本公司持有其53.33%的股权。位于项城市莲花大道，法定代表人：朱耀志，主要经营范围：味精、鸡精、酱油、醋、调味料、谷氨酸钠、高钙味素、葡萄糖、方糖、面粉、麦胚营养粉、谷朊粉、淀粉、粉条、素食系列产品、胡辣汤料、小磨香油的生产销售及相关产品进出口业务；水果、大米分装销售；饲料、肥料销售。
莲花食贸2019年度和 2020年第一季度主要财务指标如下（单位：万元）：
■
三、担保协议主要内容
莲花面粉和莲花食贸与河南项城农村商业银行股份有限公司签订融资额度协议和综合授信人民币5,000万元授信合同，期限为1年，公司以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0001695号）为上述综合授信业务提供抵押保证，担保期限1年，担保金额包括借款本金5000万元、利息及实现债权产生费用。
四、董事会意见
公司于2020年5月18日召开第八届董事会第四次会议审议通过了上述担保事项，独立董事也发表了同意的独立意见。公司董事会认为，被担保公司为公司全资子公司和控股子公司，因其业务发展需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求，公司为上述子公司提供担保有利于推动其业务拓展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保金额5000万元，逾期担保金额为零。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2020一048
莲花健康产业集团股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：项城市港泰食品有限公司
●投资金额：不超过500万元人民币
●风险提示：标的公司在经营过程中存在一定市场风险
一、对外投资情况概述
（一）本次对外投资的基本情况
为了完善莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）业务布局，提升公司生产销售规模，莲花健康全资子公司河南莲花面粉有限公司（以下简称“莲花面粉”）拟以现金及实物出资不超过500万元人民币对项城市港泰食品有限公司（以下简称“港泰食品”）进行增资，本次增资完成后，港泰食品拟更名为河南莲花港泰食品有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），注册资本相应增加，莲花面粉持有目标公司的股权比例不低于51%。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意本次投资事项，并授权公司经营层在上述额度权限内办理相关事宜，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司名称：河南莲花面粉有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：914100007313240922
住所：河南省项城市莲花大道18号
法定代表人：贾留敏
注册资本：11720万元
成立日期：2001年9月4日
营业期限：2001年9月4日至2031年8月10日
经营范围：生产销售小麦粉（专用、通用），其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）、馒头；批发兼零售预包装食品、散装食品；小麦收购；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
（一）港泰食品基本情况
公司名称：项城市港泰食品有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91411681MA3XCM6X60
住所：河南省项城市水新路南段
法定代表人：郑光辉
注册资本：100万元
成立日期：2016年8月12日
营业期限：长期
经营范围：谷物、面包糠、面粉、调味品加工销售。
（二）港泰食品主要财务指标 (未经审计)
港泰食品2019年度和 2020年第一季度主要财务指标如下（单位：万元）：
■
（三）增资方式
莲花面粉拟以现金及实物方式出资不超过500万元人民币对港泰食品进行增资，本次增资完成后，港泰食品拟更名为河南莲花港泰食品有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），注册资本相应增加。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
（四）增资前后股权结构情况
增资前：股东郑光辉持股70%、余春明持股30%。
增资后：股东为莲花面粉和郑光辉，其中莲花面粉持有不低于51%股权。
四、本次投资对公司的影响
莲花面粉对港泰食品进行增资，可完善公司业务布局，提升公司生产销售规模，满足莲花面粉新产品开发需求，符合公司发展战略规划和长远利益。
本次增资后，目标公司成为莲花面粉控股子公司。
五、本次增资的风险分析
鉴于市场变化及宏观政策影响等因素，目标公司经营过程中存在一定市场风险，目标公司的未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2020一049
莲花健康产业集团股份有限公司
关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月18日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次投保概述
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
具体方案如下：
1.投保人：莲花健康产业集团股份有限公司
2.被保险人：全体董事、监事、高级管理人员
3.责任限额：人民币5000万元
4.保险费总额：不超过人民币100万元
5.保险期限：12个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险事项尚需提交股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司的董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因工作原因面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。购买责任险审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并将该事项提交至公司股东大会审议。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2020一050
莲花健康产业集团股份有限公司
关于组织机构调整的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月18日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司治理结构，深化职能机构的完善，持续增强公司核心竞争力，确保公司稳定、高效运行，根据公司战略布局及业务发展的需要以及结合实际情况，公司拟新增企划中心并对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：
■
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2020-051
莲花健康产业集团股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月3日 15点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月3日
至2020年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年5月18日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2020年6月2日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2020年6月2日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号。
六、其他事项
（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394一4298666
传真：0394一4298666
联系人： 罗贤辉 宋伟
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
莲花健康产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月3日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
