贵州钢绳股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2020-020
贵州钢绳股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2020年5月15日收到公司董事张建平先生提交的书面辞呈。张建平先生因工作调整，特申请辞去本公司董事职务。根据《公司章程》有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
张建平先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和经理层的正常运作，本公司董事会将按规定提名合适的董事候选人，并提请股东大会选举。
张建平先生为公司做了大量积极有效的工作，公司董事会对张建平先生为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2020年5月18日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2020-021
贵州钢绳股份有限公司第七届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年5月18日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2020年5月12日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事8名，实到董事8名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以八票同意，零票反对，零票弃权，提名增补马显红先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司2019年年度股东大会审议。简历见附件。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2020年5月18日
马显红简历：
马显红，男，汉族，出生于1971年7月，中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任、贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2020-022
贵州钢绳股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第五次会议于2020年5月18日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2020年5月12日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由半数以上监事共同推举的张强先生主持，应出席监事三人，实出席监事三人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、以三票同意，零票反对，零票弃权，提名增补张建平先生为公司第七届监事会股东代表担任监事候选人，并提请公司2019年年度股东大会审议。简历见附件。
贵州钢绳股份有限公司监事会
2020年5月18日
张建平简历：
张建平，男，汉族，出生于1962年6月，中共党员，大学本科学历，工程师，历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2020-023
贵州钢绳股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年5月29日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：贵州钢绳（集团）有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2020年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有23.46%股份的股东贵州钢绳（集团）有限责任公司，在2020年5月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2020年5月18日，公司收到控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司以书面形式提交的《贵州钢绳（集团）有限责任公司关于提议增加贵州钢绳股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提名马显红先生为公司第七届董事会董事候选人，提名张建平先生为第七届监事会股东代表担任监事候选人，并以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议选举。
2020年5月18日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于提名增补第七届董事会董事候选人的议案》（详见公司2020-021号公告），公司第七届监事会第五次会议审议通过《关于提名增补第七届监事会监事候选人的议案》（详见2020-022号公告）。
马显红，男，汉族，出生于1971年7月，中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任、贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。
张建平，男，汉族，出生于1962年6月，中共党员，大学本科学历，工程师，历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月29日 10点30分
召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月29日
至2020年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第七届董事会第四次、第五次会议和第七届监事会第四次、第五次会议审议通过，详见本公司于2020年4月29日、5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、9、10、11.00、12.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2020年5月18日
● 报备文件
（一）《贵州钢绳（集团）有限责任公司关于提议增加贵州钢绳股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》
（二）贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第四次、第五次会议决议
（三）贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第四次、第五次会议决议
（四）贵州钢绳股份有限公司独立董事意见
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州钢绳股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、采用累积投票制选举董事、和监事的投票方式说明详见公司2020-017号公告《贵州钢绳股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
