中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2020-029
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年5月15日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
经有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于解聘中国电力建设股份有限公司总经理的议案》
公司董事会同意孙洪水先生因工作调整原因不再担任公司总经理职务。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：孙洪水先生的职务调整系因工作变动原因，其解聘符合有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任丁焰章先生为公司总经理。丁焰章先生简历请详见本公告附件。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：丁焰章先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定；其聘任符合《中华人民共和国公司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。
三、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举丁焰章先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事会其他董事一致。丁焰章先生简历请详见本公告附件。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：丁焰章先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
附件：丁焰章先生简历
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日
附件：丁焰章先生简历
丁焰章，男，汉族，1964年1月出生，1984年7月参加工作，1984年6月加入中国共产党，研究生学历，管理学硕士，教授级高级工程师，历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司二公司总经理、党委书记；澜沧江施工局副局长、局长、澜沧江建设承包公司总经理；中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，副总经理、党委常委；中国葛洲坝集团公司党委常委兼中国葛洲坝集团股份有限公司董事、总经理、党委委员；中国葛洲坝集团公司党委书记兼中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司筹备组成员、临时党委委员兼中国葛洲坝集团公司党委书记、中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记兼中国葛洲坝集团公司党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记,中国葛洲坝集团公司总经理(法定代表人)、党委书记,中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委常委、党委委员；中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事,中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长；中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事,中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。2020年5月起任中国电力建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，第三届董事会第二十六次会议审议通过后任中国电力建设股份有限公司总经理、2019年年度股东大会审议通过后任中国电力建设股份有限公司董事。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2020-030
中国电力建设股份有限公司
关于副董事长、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）孙洪水先生因工作变动原因，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。孙洪水先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对孙洪水先生在担任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日
证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2020-031
中国电力建设股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年5月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国电力建设集团有限公司
2.提案程序说明
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年5月7日公告了股东大会召开通知，单独持有3%以上股份的股东中国电力建设集团有限公司，在2020年5月15日提出临时提案《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》并书面提交股东大会召集人，并提议将此议案增补至公司股东大会审议。
该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2020年5月19日披露的《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临2020-029）。
截至本公告之日，中国电力建设集团有限公司持有公司58.34%的股份。鉴于提案人身份符合《中华人民共和国公司法》及公司相关规定，提案程序合法，且拟增补议案的内容属于股东大会的职权范围，董事会根据《上市公司股东大会规则》有关规定将《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》作为增补议案提交公司2019年年度股东大会审议，并予以公告。
3.临时提案的具体内容
中国电力建设集团有限公司提议选举丁焰章先生为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会其他董事一致。
丁焰章先生简历情况如下：
丁焰章，男，汉族，1964年1月出生，1984年7月参加工作，1984年6月加入中国共产党，研究生学历，管理学硕士，教授级高级工程师，历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司二公司总经理、党委书记；澜沧江施工局副局长、局长、澜沧江建设承包公司总经理；中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，副总经理、党委常委；中国葛洲坝集团公司党委常委兼中国葛洲坝集团股份有限公司董事、总经理、党委委员；中国葛洲坝集团公司党委书记兼中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司筹备组成员、临时党委委员兼中国葛洲坝集团公司党委书记、中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记兼中国葛洲坝集团公司党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记,中国葛洲坝集团公司总经理(法定代表人)、党委书记,中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委常委、党委委员；中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事,中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长；中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事,中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。2020年5月起任中国电力建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，第三届董事会第二十六次会议审议通过后任中国电力建设股份有限公司总经理、2019年年度股东大会审议通过后任中国电力建设股份有限公司董事。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年5月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月28日 9点 00分
召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座618会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
第1、3一14、16、18项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，第15项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，第19项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第2、3、5、7、12、17、18项议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月24日、4月30日、5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。
2.特别决议议案：无。
3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、12、13、16、18、19。
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案12。
应回避表决的关联股东名称：中国电力建设集团有限公司。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2020年5月19日
● 报备文件
（一）中国电力建设集团有限公司《关于提名董事候选人的函》
附件1：中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书
附件2：中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会出席回复
附件1：中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书
中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会
授权委托书
中国电力建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会出席回复
中国电力建设股份有限公司
2019年年度股东大会出席回复
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注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：601669 股票简称： 中国电建 公告编号：临2020-032
债券代码：122194 债券简称：12中水02
债券代码：155846 债券简称：19电建Y1
债券代码：163956 债券简称：19电建Y2
债券代码：163957 债券简称：19电建Y3
中国电力建设股份有限公司
关于2020年累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）现对公司2020年度累计新增借款情况作出如下披露：
截至2020年3月31日，公司2020年度累计新增借款合计4,858,905.13万元人民币，超过公司2019年末经审计的合并口径净资产（19,347,106.11万元人民币）的20%，其中，累计新增银行借款4,321,217.46万元人民币，累计减少应付债券40,303.32万元人民币，累计增加短期融资券541,754.65万元人民币，累计增加融资租赁款41,150.21万元人民币，累计减少其他借款4,913.88万元人民币。
上述新增借款均在公司年度融资预算以内，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
除公司2019年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日
