云南文山电力股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议
公告

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2020-27

云南文山电力股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2020年5月9日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月15日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中:董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、段荣华、杨强、骆东、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。

本次变更公司董事会部分专门委员会成员后，各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：姜洪东

委 员：胡继晔、孙宏斌、段荣华、骆 东

（二）董事会审计委员会

主任委员：杨 璐

委 员：李晓虹、杨 强

（三）董事会提名委员会

主任委员：胡继晔

委 员：姜洪东、李晓虹

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：孙宏斌

委 员：骆 东、胡继晔

（五）董事会关联交易审查委员会

主任委员：李晓虹

委 员：杨 璐、毛钊勤、刘俊峰、彭 炜

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2020年5月19日