苏州纽威阀门股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-040
苏州纽威阀门股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年05月18日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议以现场加通讯方式召开。出席会议的董事或经董事授权的代理人共9名，符合法律、法规和《公司章程》的要求。与会董事经审议作出如下决议：
1、审议并通过《关于取消对美国全资子公司增资暨关联交易的议案》；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2020年05月19日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-041
苏州纽威阀门股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年05月18日上午在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
一、审议并通过《关于取消对美国全资子公司增资暨关联交易的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2020年05月19日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-042
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2019年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2019年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2020年5月22日
3、股东大会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
美国评估公司GAC未在中国国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案，出具的评估报告不符合《证券法》所规定的条件，目前国内符合条件的评估公司出具评估报告无法在股东大会之前完成，公司基于审慎性原则以及对于中小投资者利益的保护，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定取消2019年年度股东大会对《关于对美国全资子公司增资暨关联交易的议案》的审议，公司监事及独立董事均发表了同意取消上述事项的意见。
后续公司将另行聘请具有中国证券市场从业资质的境内评估机构重新为标的资产作出评估，公司将及时、公平地履行相关事项的信息披露义务。
三、除了上述取消议案外，于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月22日 13点00分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
纽威股份2019年年度股东大会议案已于2020年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2020年5月19日
● 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
