安徽全柴动力股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2020-034

安徽全柴动力股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日

(二)股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2019年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2019年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于聘任2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：唐民松、徐梦群

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

安徽全柴动力股份有限公司

2020年5月19日