中国科技出版传媒股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-019
中国科技出版传媒股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的苏文静、肖彬律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事索继栓、张勇、刘荣光、孙立新以及独立董事徐劲科因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事冯玲因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书张凡出席本次会议。
4、公司副总经理张小凌，财务总监石强列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2019年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2020年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘2020年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用自有闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会表决的议案11为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2. 本次大会会议议案6、7、8、9、10为中小投资者单独计票。
3. 本次大会会议议案8涉及关联股东中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：苏文静、肖彬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国科技出版传媒股份有限公司
2020年5月19日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-020
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2020年5月19日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第十二次会议。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和董事会秘书列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-021
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年5月19日以现场记名投票表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。全体监事推选王春福先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
本议案表决结果：王春福：3票；王佳家：0票；王风雷：0票；选举王春福为监事会主席的票数占全体监事人数的100%，王春福为公司新任监事会主席。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2020年5月19日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-022
中国科技出版传媒股份有限公司关于
调整第三届董事会各专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举杨建华先生和杨红梅女士为第三届董事会新任董事。根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定和要求，经第三届董事会第十二次会议审议通过，对第三届董事会各专门委员会成员作如下调整：
原委员会成员：
1.审计委员会（3人）
陈宋生（主任委员）、徐劲科、刘荣光
2.提名委员会（3人）
徐劲科（主任委员）、索继栓、赵铭
3.战略委员会（3人）
林鹏（主任委员）、索继栓、张勇
4.编辑委员会（3人）
彭斌（主任委员）、林鹏、刘荣光
现调整为：
1.审计委员会（3人）
陈宋生（主任委员）、徐劲科、杨红梅
2.提名委员会（3人）
徐劲科（主任委员）、杨建华、赵铭
3.战略委员会（3人）
林鹏（主任委员）、杨建华、张勇
4.编辑委员会（3人）
彭斌（主任委员）、林鹏、杨红梅
薪酬与考核委员会的成员保持不变。
董事会各专门委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-023
中国科技出版传媒股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》，选举王春福先生和王佳家先生为第三届监事会新任监事。股东大会完成监事选举后，公司于同日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，全体监事一致选举王春福先生（简历附后）担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2020年5月19日
附件：
王春福先生简历
王春福，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权。会计师，毕业于吉林财贸学院，获学士学位。1993年12月至1996年1月任科学出版社经营财务处副处长；1996年1月至1999年12月任科学出版社财务处处长；1999年12月至2003年2月任科学出版社经营财务部主任；2003年2月至2005年12月任科学出版社社长助理兼经营财务部主任；2005年12月至2011年7月任科学出版社社长助理兼销售总经理、科学销售部主任；2011年7月至2013年10月任中国科技出版传媒股份有限公司总经理助理兼科学销售中心主任；2013年10月至今任中国科技出版传媒股份有限公司纪委书记。
