浙江健盛集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分
股权解除质押并进行股票质押的公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-032
浙江健盛集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分
股权解除质押并进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张茂义先生持有公司无限售条件流通股股份147,462,262股，占公司总股本的35.42%。本次解除质押并进行股票质押后，其持有公司股份累计质押数量（含本次）为75,540,000股，占其所持有本公司股份的51.23%，占本公司总股本的18.14%。
● 张茂义先生本次办理股份解除质押并进行股票质押的业务，主要用于归还融资本金。截至目前，张茂义先生所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强制平仓的风险。
近日，公司收到控股股东、实际控制人张茂义先生关于办理股份解除质押并进行股票质押业务的通知。具体情况如下：
一、本次股份解除质押并进行股票质押业务的具体情况
（一）本次股份解除质押并进行股票质押业务的基本情况
1、2019年5月21日，张茂义先生将其持有的本公司32,000,000股无限售条件流通股与华润深国投信托有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日为2019年5月22日，到期购回日为2020年5月21日。2020年5月18日，张茂义先生与华润深国投信托有限公司办理了该部分股份的解除质押手续。
2、2020年5月14日，公司控股股东、实际控制人张茂义先生将其所持有的公司25,500,000股无限售条件流通股与财通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，初始交易日为2020年5月14日，到期购回日为2021年5月14日，购回期限为一年。
（二）本次股份解除质押情况
单位：股
■
注：本次解除质押股份将用于后续股份质押。
（三）本次股份质押情况
单位：股
■
注：本次质押股份融资资金用途为归还参与认购公司非公开发行股票时的融资本金。
（四）本次解除质押并进行股票质押业务的质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
（五）股东累计质押股份情况
截至公告披露日，张茂义先生累计质押股份情况如下：
单位：股
■
注：上表张茂义先生的持股数量未包括其通过杭州君达投资管理有限公司间接持有的公司股份14,100,000股。
二、控股股东的质押情况
（一）控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况
张茂义先生未来半年内到期的质押股份累计1,727万股，占其所持有公司股份的11.71%，占本公司总股本的4.15%,对应融资余额为5,000万元；未来一年内到期的质押股份累计5,004万股，占其所持有公司股份的33.93%，占本公司总股本的12.02%，对应融资余额为14653.10万元。
张茂义先生本次办理股份解除质押并进行股票质押的业务，主要用于归还融资本金。张茂义先生为公司控股股东，资信状况良好，主要还款来源包括股票分红，投资收益等，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，张茂义先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
（二）张茂义先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
（三）本次股份解除质押并进行股票质押的事项对上市公司的影响
1、张茂义先生本次股份解除质押并进行股票质押的事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力造成影响。
2、张茂义先生本次股份解除质押并进行股票质押的事项不会对公司治理产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
3、张茂义先生本次股份解除质押并进行股票质押的事项不涉及控股股东、实际控制人履行业绩补偿义务。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2020年5月19日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-033
浙江健盛集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月19日上午9点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2020年5月15日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事长的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
选举张茂义为公司董事长，任期三年，与本届董事会董事任期一致；
（二）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》；其中：
1、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举张茂义为战略委员会委员、召集人；
2、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举姜风为战略委员会委员；
3、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举钟瑞庆为战略委员会委员；
（三）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》；其中：
1、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举周亚力为审计委员会委员、召集人；
2、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举虞树荣为审计委员会委员；
3、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举胡天兴为审计委员会委员；
（四）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》；其中：
1、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举虞树荣为提名委员会委员、召集人；
2、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举周亚力为提名委员会委员；
3、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举姜风为提名委员会委员；
（五）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；其中：
1、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举周亚力为薪酬与考核委员会委员、召集人；
2、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举胡天兴为薪酬与考核委员会委员；
3、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举钟瑞庆为薪酬与考核委员会委员；
（六）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司总裁的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
聘任张茂义为公司总裁，任期三年，与本届董事会董事任期一致；
（七）以逐项表决方式，审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司副总裁的议案》，其中：
1、以7票同意、0票弃权、0票反对，聘任郭向红为副总裁；
2、以7票同意、0票弃权、0票反对，聘任胡天兴为副总裁；
3、以7票同意、0票弃权、0票反对，聘任姜风为副总裁；
4、以7票同意、0票弃权、0票反对，聘任张望望为副总裁；
5、以7票同意、0票弃权、0票反对，聘任吕建军为副总裁；
6、以7票同意、0票弃权、0票反对，聘任李旭根为副总裁；
7、以7票同意、0票弃权、0票反对，聘任徐俊辰为副总裁；
8、以7票同意、0票弃权、0票反对，聘任周万泳为副总裁；
（八）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务负责人的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
聘任周万泳为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会董事任期一致；
（九）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
聘任张望望为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
（十）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
拟定自2020年度起，公司本届独立董事每年津贴标准为8万元（含税）。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-035）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2020年5月13日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，选举产生第五届董事会成员后，公司本次董事会拟审议选举高级管理人员的议案，议案中对公司高级管理人员的名称进行了修订。为了进一步规范公司的三会议事规则，做好三会的召集、通知、召开、表决和监管等工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》中关于高级管理人员名称的部分条款进行相应的修订。具体修订如下：
■
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2020年5月13日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，选举产生第五届董事会成员后，公司本次董事会拟审议选举高级管理人员的议案，议案中对公司高级管理人员的名称进行了修订。为了进一步规范公司的三会议事规则，保持高级管理人员名称的一致性，公司拟对《董事会议事规则》中关于高级管理人员名称的部分条款进行相应的修订。具体修订如下：
■
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2020年6月4日在公司六楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2020年5月19日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-034
浙江健盛集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日，以邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知。会议于2020年5月19日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
选举王希良为浙江健盛集团股份有限公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议选举产生之日起计算。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-035）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2020年5月13日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，选举产生第五届董事会成员后，公司公司第五届董事会第一次会议拟审议选举高级管理人员的议案，议案中对公司高级管理人员的名称进行了修订。为了进一步规范公司的三会议事规则，保持高级管理人员名称的一致性，公司拟对《监事会议事规则》中关于高级管理人员名称的部分条款进行相应的修订。具体修订如下：
■
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
监事会
2020年5月19日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-035
浙江健盛集团股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年5月13日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，选举产生第五届董事会成员后，公司第五届董事会第一次会议审议通过了关于选举高级管理人员的议案。为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（ 2019 年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同时根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中关于高级管理人员名称的部分条款进行相应的修订，并提交股东大会审议，具体如下：
■
修订后的《公司章程（2020年5月修订）》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记备案工作。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2020年5月19日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-036
浙江健盛集团股份有限公司
关于召开2020年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月4日 14点00 分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月4日
至2020年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2020年6月4日（9：00-13：30）
（三）现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室
邮编： 311215
电话：0571-22897199
传真：0571-22897100
联系人：王莎
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2020年5月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第五届董事会第一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江健盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月4日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
