江苏南方卫材医药股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2020-040
江苏南方卫材医药股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有
效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李菲女士出席了本次会议；副总经理吴亚芬女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于变更监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于预计公司2020年日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过；其中议案12为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；
2、因涉及关联交易，李菲女士已回避表决议案11、13，其持有的本公司股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、崔洋
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏南方卫材医药股份有限公司
2020年5月20日
