浙江双环传动机械股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-053
浙江双环传动机械股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年5月19日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2020年5月11日
5、现场会议地点： 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表22人，代表股份268,425,084股，占公司总股份的39.0959％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表19人，代表股份267,812,684股，占公司总股份的39.0067％；
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份612,400股，占公司总股份的0.0892％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表9人，代表股份44,219,590股，占公司总股份的6.4405％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表6人，代表股份43,607,190股，占公司总股份的6.3514％；
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份612,400股，占公司总股份的0.0892％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意267,967,984股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8297％；反对457,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,762,490股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.9663％；反对457,100股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.0337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案2.00 《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意267,967,984股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8297％；反对457,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,762,490股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.9663％；反对457,100股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.0337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案3.00 《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意267,967,984股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8297％；反对457,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,762,490股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.9663％；反对457,100股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.0337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案4.00 《2019年度利润分配方案》
总表决情况：
同意267,967,984股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8297％；反对457,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,762,490股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.9663％；反对457,100股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.0337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案5.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意267,967,984股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8297％；反对457,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,762,490股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.9663％；反对457,100股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.0337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案6.00 《关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意267,967,984股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8297％；反对457,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,762,490股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.9663％；反对457,100股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.0337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案7.00 《关于2020年度公司及子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意267,332,904股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.5931％；反对1,092,180股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.4069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,127,410股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.5301％；反对1,092,180股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.4699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意267,967,984股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8297％；反对457,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,762,490股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.9663％；反对457,100股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.0337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案9.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
出席本次会议的关联股东李绍光、吴长鸿、叶继明、耿帅、李水土、张琦、王佩群、陈海霞、叶松、玉环市亚兴投资有限公司、黄良彬已回避表决。
总表决情况：
同意100,332,532股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.5465％；反对457,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.4535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,803,650股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1889％；反对457,100股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.8111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案10.00 《关于注册资本变更的议案》
总表决情况：
同意267,967,984股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8297％；反对457,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,762,490股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.9663％；反对457,100股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.0337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二通过。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2019年年度股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-054
债券代码：128032 债券简称：双环转债
浙江双环传动机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期的业绩考核未达标以及部分激励对象离职的原因，公司将回购注销因前述原因所涉及的股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计792.60万股。本次回购注销部分股份将导致公司注册资本发生变更，注册资本将相应减少792.60万元。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-55
浙江双环传动机械股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人减持股份
比例超过1%的公告
实际控制人及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日收到公司实际控制人及其一致行动人出具的《关于减持股份达到1%的告知函》，实际控制人之一的陈菊花女士及其一致行动人叶善群先生于2020 年2月14日至2020年5月18日期间通过大宗交易方式减持其所持公司股份共计1,006万股，占目前公司总股本的1.47%。根据有关法律法规和规范性文件的要求，现将本次减持情况公告如下：
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信息披露义务人：吴长鸿、陈菊花、蒋亦卿、陈剑峰
叶善群、玉环市亚兴投资有限公司
2020年5月19日
