万马科技股份有限公司

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2020-037

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及产品

公司主营业务为通信与医疗信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，及数据中心的集成与维护业务。公司产品主要包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类，并提供部分产品的整体服务方案。公司生产的通信类产品广泛用于IDC机房、云平台建设、通讯网络、医疗领域、国家高铁、轨道交通等众多领域。公司的医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、诊间报道工作站、医用手持终端PDA、信息化管理系统和RFID等产品，并在各省市的三甲医院使用取得较好效果。此外，公司于2019年收购控股了安华智能，进一步深度融入数据中心领域，专注于以科技为先导的信息技术服务业，逐步成为各类专业人员齐备、行业资质齐全、信誉优良、品牌专业化的机房工程和信息化系统集成建设及服务提供商。

（二）行业发展变化

随着科学技术的不断发展，5G网络离我们越来越近，互联网影响着我们的衣食住行。根据中国信息通信研究院数据，自2020年5G正式商用算起，预计当年将带动4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元。在间接产出方面，2020年、2025年、2030年将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿的间接经济产出。此外，随着5G的快速发展，与其相关的电信运营和互联网服务企业的就业岗位也将激增，快速拉动行业就业率。从产出结构看，在5G商用初期，网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源，作为基础组成部件的通信机柜将朝着精密化、集成化和绿色化方向发展，持续的更新升级需求创造了更大的市场空间。鉴于目前国家推行的新基建政策，公司的数据中心相关业务预期将会迎来更大的发展空间，本地的边缘云计算和5G电信技术所催生的更多互联网或物联网应用场景将会为数据中心的建设带来更多机遇。

医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。根据国际统一的医疗系统信息化水平划分，医疗信息化的建设分为三个层次：医院信息管理系统、临床信息管理系统和公共卫生信息化。近年来，政府对医疗行业信息化发展高度重视的同时，对医院等医疗单位在医疗响应速度、医疗服务水平方面也提出了一定的要求。医疗信息化把医疗服务推向智能化时代，也为临床决策和精准医学研究提供了有力支持。而作为医疗信息化的载体，医疗信息化设备的发展前景可期。

（三）市场竞争格局

通信网络配线及信息化机柜制造行业是一个充分竞争的行业。我国通信运营商主要通过集采招标方式采购通信网络配线及信息化机柜产品，只有满足一定条件的供应商才能参与通信运营商的招标。目前，我国该行业厂商众多，主要分布在珠三角、长三角以及河北一带。随着通信技术的更替和市场竞争的加剧，部分不能适应市场转换、技术升级的传统厂家相继退出市场，而一些具有研发能力、生产能力、服务能力等综合实力的厂商则获得持续发展。而医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府招标办公室统一招标或直接采购。目前，公司除加强自身软硬实力提升招标中标率外，还在大力拓展行业客户，扩张渠道关系，以保证企业后续竞争力。

（四）公司所处行业地位

公司作为技术较强的通信与信息化设备供应商，是一家既掌握通信网络配线关键核心技术，又能将核心技术广泛应用于医疗、高铁、广电、智能电网等领域的高新技术企业，具有较强的软件和硬件整合创新能力。公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品在业内具有较高知名度，多次被中国电信评选为“优秀供应商”，广受客户认可。未来，公司将持续加大研发投入力度，积极布局物联网、5G通信业务、医疗信息化和数据中心等领域，使公司保持行业技术领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年是新中国成立70周年，这一年外部风险挑战明显增多，国内经济下行压力持续加大，面对如此复杂局面，公司依然顶住压力，在董事会的正确领导下，在全体员工的积极努力下，调整产品和产业结构，克服困难，积极推进各项工作，确保公司良好运营。

报告期内公司实现营业总收入46,913.51万元，较上年同期上涨57.14%；归属于上市公司股东的净利润为394.35万元，较上年同期下降8.00%；归属于上市公司股东的所有者权益为38,454.92万元，较上年同期上涨1.04%。

公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，销售受产品中标竞争激烈、通讯运营商集采相关产品减少、行业周期等因素影响，营业利润略有增长，主要系增加合并主体安华智能股份公司贡献的营业利润所致。后续，公司将进一步调整产品结构，拓宽销售渠道，提升研发水平，寻找优质合作项目，挖掘潜在盈利模式，创造新的利润增长点。

报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，深入贯彻执行董事会战略部署，主要开展了以下工作：

1、优化业务，提升经营效益

资金占用多，部分产品回报率不高，是目前公司面临的一个现实问题。虽然营业收入有所上升，但公司业务仍然有很多可以优化的空间。对于产品毛利高，但资金周转较慢，回款周期长的，公司内部抓库存控制，外部管货款回收；对于资金周转较快，但产品收益不高的，公司根据资金情况进行规模调整和控制，灵活把控生产和销售策略；对于资金占用高，收益也不好的产品，公司进行同行对比，发现问题，及时调整和改进；对于资金占用低，回报率较好的业务，只要符合中长期市场需求，就研究是否提高生产销售比重。

2、拓展产业，投资数据中心

报告期，公司收购控股安华智能股份公司。安华智能属于信息化技术集成服务业，专业提供数据中心技术环境整体解决方案设计集成、智能化系统设计集成、运行维护管理、行业应用软件开发等技术服务，致力于为大数据产业链打造存储、交换、应用的技术环境。通过本次收购，公司可以充分开拓IDC细分领域,多渠道投资分散风险；另一方面，生产线、销售渠道可以和安华项目融合共享，依托安华资质和公司的社会影响力及融资能力、增信体系扩大盈利能力，实现全国性布局，全面提升公司市场综合竞争力。

3、降本增效，减少低效成本

通过各种创新降本实践，继续深入开展降本增效工作，取得了良好的降本成果，降本增效已经成为各事业部经营活动的重要内容和自觉行动。同时，公司进一步严控三项费用，修改报销制度，做到合理预算、合理限制、合理开支，预算使用、回款情况都和考核挂钩，区别必要开支和非必要开支，提升资金效率，减少低效成本。

4、调整架构，塑造扁平管理

随着竞争的加剧，市场要求企业以更快的速度适应客户需求、看清行业的变革方向，灵活性和适应性将成为决定企业参与市场竞争成败的关键。鉴于目前实现扁平化管理技术、条件日趋成熟，公司在报告期推行扁平化管理模式，调整相关组织架构，部分业务进行重分类管理。上述模式推行后，管理层职权更为集中，管理幅度有所拓宽，更加重视团队成员之间的协调沟通，从而使职责更加清晰，信息传导更加高效。

5、质量为本，实现制造升级

中国去产能、调结构的进度有所加快，未来的制造业不再是低水平、粗放型的制造业，公司要扎扎实实的做好产品质量、做好客户服务，把制造水平提升到一个新的高度。通信医疗行业发展迅速，在这一波浪潮中，我们能否跟上行业的发展步伐，关键在于产品是否做好，定位是否准确，不但要做好系统内的配套，还要参与外部配套。产品做不好，不仅仅是制造中心的事，还会影响整个产业链以及公司的战略布局。公司一直在加大研发投入，提升产品品质、技术水平等实力，坚定不移地把产品做大做强做优，提升核心竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于报告期内收购安华智能股份公司，进入数据中心领域，自2019年9月起将安华智能纳入公司合并财务报表范围，合并报表范围营业收入、营业成本较上年同期相比大幅上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

■

注1：本集团已按财会[2019] 6号要求对比较财务报表格式进行调整，比较财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

注2：根据新金融工具准则的衔接规定，本集团对金融工具按新金融工具准则进行分类和计量（含减值），涉及前期财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益，受影响的报表项目和金额详见本附注“四、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

（2）重要会计估计变更

本集团本年度无重要会计估计变更。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1）合并资产负债表（单位：元）

■

合并资产负债表调整情况说明：本集团按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收款项等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款和其他应收款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，计提坏账准备。

2）母公司资产负债表（单位：元）

■

母公司资产负债表调整情况说明：本公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收款项等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款和其他应收款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，计提坏账准备。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年5月，公司和上海斯为锜机电技术合伙企业（有限合伙）签订《项目合作协议》，双方拟以自有资金出资设立子公司涅申（上海）智能科技有限公司，注册资本为人民币2,000万元。其中，公司拟出资1,786万元，占该子公司89.3%的股权，斯为锜公司拟出资214万元，占该子公司10.7%的股权。2019年6月注册成立，下发新的营业执照，本公司自2019年6月起将其纳入合并财务报表范围。

2、2019年8月，公司与杨剑波、姚美君等股东签订《股权转让协议》，拟出资5,087.25万元收购安华智能股份公司51%的股权。2019年9月完成工商变更登记，下发新的营业执照，本公司自2019年9月起将安华智能纳入合并财务报表范围。

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2020-022

万马科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议的书面通知，并于2020年5月18日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

独立董事金心宇先生、车磊先生、韩灵丽女士向公司董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

4、审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制了《2019年年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

公司对2019年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、各类存货）进行全面清查和资产减值测试后，补充计提2019年度各项资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2019年度不进行利润分配的预案》

公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，

也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币60,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币20,000万元），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等，授信期限为自2019年年度股东大会召开日起至2020年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用。并拟提请董事会授权董事长在上述期间及额度内，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司编制了《公司2019年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日

刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

11、审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

公司根据2019年募集资金存放与使用情况制作了专项报告，具体内容详见

同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》

基于公司业务发展及生产经营情况，公司对2020年度日常性关联交易作了

预计，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金利用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投

资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

15、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

根据公司募投项目的实施情况，公司在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途的情况下，经过谨慎研究，决定将募投项目进行延期。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

公司拟为控股子公司安华智能股份公司向银行申请综合授信提供不超过人民币4,000万元的连带责任担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

17、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于2020年6月11日召开公司2019年年度股东大会 ，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可 意见；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2020-023

万马科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的书面通知，并于2020年5月18日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合

理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，《公司2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2019年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2019年度不进行利润分配的预案》

监事会认为，2019年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2019年度不进行利润分配的预案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，且在2019年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为，公司及子公司为生产经营需求，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司向相关金融机构申请总额不超过人民币60,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币20,000万元），授信期限为自2019年年度股东大会召开日起至2020年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用，并同意提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

10、审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金的存放与实际使用进行了规范的管理，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会同意公司2020年度日常关联交易计划。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。徐兰芝因涉及关

联交易，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次关于募集资金投资项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可 意见；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2020-024

万马科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司将对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

3、变更内容

（1）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）来进行确认核算。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、审批程序

公司于2020年5月18日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订的新收入准则主要内容：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本次新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司无需对可比期间信息进行调整，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合

理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在

损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，

审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2020-025

万马科技股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对2019年度末应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。为真实反映公司财务状况，本着谨慎性原则，公司需对上述可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司对2019年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、各类存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年度各项资产减值准备共计4,165,621.21元，详情如下表：

■

二、本年度计提资产减值的具体说明

（一）应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

■

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

■

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

■

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

■

（二）存货

本公司存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少上市公司利润总额4,165,621.21元。本次计提资产减值准备业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、相关意见

1、董事会意见

董事会认为：公司计提2019年度资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。董事会同意本次计提资产减值准备。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司独立董事同意公司本次计提资产减值准备。

3、监事会意见

监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2019年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2020-026

万马科技股份有限公司

关于2019年度不进行利润分配预案的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度不进行利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：

一、2019年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司的净利润为人民币-2,563,428.06元，减去提取的法定盈余公积金人民币0元，加上年初未分配利润75,630,823.77元，截至2019年12月31日公司实际可供股东分配利润为人民币73,067,395.71元。

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2020年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年度不进行利润分配的原因

公司正面临业务结构调整和转型升级的关键阶段，鉴于近年来通讯医疗行业竞争日益激烈，人工成本、财务费用等日益上涨，为提升战略竞争力，培育新业务，公司需加大资金投入实施设备升级改造及维持平稳运营，对营运资金的需求较高且公司在未来十二个月内可能有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），对资金的需求较大，在当前疫情下综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

结合公司2019年的经营情况，从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，留存未分配利润主要用于公司继续提升产品竞争力和开拓新市场新业务，为完善在通讯医疗等相关板块的产业布局做好相应的资金储备。今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的发展阶段、未来发展规划和资金安排，提出的2019年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此我们同意董事会提出的2019年度不进行利润分配的预案，并同意提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司2019年度不进行利润分配的预案是结合公司2019年

度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特

别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意

本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2020-027

万马科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度的审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司认为信永中和是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此公司拟继续聘请信永中和为公司2020年度财务报告审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）业务资质：

①财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

②首批获准从事金融审计相关业务；

③首批获准从事H股企业审计业务；

④军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

（6）投资者保护能力：信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而

依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000

万元。

（7）是否加入相关国际会计网络：信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。

2、人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

信永中和服务的上市公司审计客户主要行业包括交通运输，仓储及物流业，

制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，软件和信息技术服务

业，批发和零售业，金融业，科学研究和技术服务业。

4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立

性要求的情形。

项目合伙人罗玉成先生、质量控制合伙人詹军先生、拟签字注册会计师刘向荣女士，其从业经历如下：

罗玉成先生，注册会计师，1995年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。现兼职湖南盐业股份有限公司独立董事。

詹军先生，注册会计师，1996年起从事注册会计师审计业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

刘向荣女士，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

信永中和最近三年受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无

刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况。

公司第二届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。审计委员会认为信永中和信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的专业服务能力和投资者保护能力，提议续聘信永中和为公司2020年度的审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构出具了事前审核

意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

公司独立董事就拟续聘2020年度审计机构发表了独立意见，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

3、2020年5月18日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会会议决议；

4、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

6、信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信

息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联

系方式。

万马科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2020-028

万马科技股份有限公司

关于2019年年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495号”文《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行3,350万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股6.00元。本次发行募集资金总额为人民币201,000,000.00元，扣除发行费用人民币32,516,386.79元后，实际募集资金净额为168,483,613.21元。

(下转59版）