浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

2020-05-20 来源：上海证券报

股票代码：002050 股票简称：三花智控公告编号：2020-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2020年5月19日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生主持本次会议。

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共88人，代表有表决权股份1,855,138,820股，占公司总股本的67.0847%。

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）85人，代表有表决权股份421,049,025股，占公司总股本的15.2258%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为17人，代表有表决权股份为1,458,246,986股，占公司总股本的52.7325%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共71人，代表有表决权股份396,891,834股，占公司总股本的14.3522%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意1,854,977,740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9913%；反对46,780股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。

其中，中小投资者的表决情况：同意420,887,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9617%；反对46,780股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0111%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。

2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意1,854,917,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9881%；反对107,180股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。

其中，中小投资者的表决情况：同意420,827,545股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9474%；反对107,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。

3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

4、审议通过《公司2019年度报告及其摘要》

5、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

表决结果：同意1,855,134,740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对4,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意421,044,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对4,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意1,855,134,740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对4,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意1,818,627,579股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0319%；反对36,287,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9561%；弃权223,390股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者的表决情况：同意384,537,784股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.3285%；反对36,287,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.6184%；弃权223,390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

8、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

9、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意1,849,885,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7168%；反对5,139,233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2770%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。

其中，中小投资者的表决情况：同意415,795,492股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7523%；反对5,139,233股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2206%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。

10、审议通过《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意1,855,138,740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对80股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意421,048,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对80股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过《关于调整第六届董事薪酬与津贴的议案》

12、审议通过《关于修改2018年限制性股票激励计划部分条款的议案》

该议案关联股东三花控股集团有限公司回避表决。

表决结果：同意993,498,352股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2303%；反对38,919,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7697%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意382,129,772股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.7566%；反对38,919,253股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.2434%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》（累积投票）

13.01 选举石建辉先生为公司第六届董事会独立董事

1、表决情况：同意1,855,054,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意420,964,550股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

2、表决结果：同意选举石建辉先生为公司第六届董事会独立董事。

13.02 选举朱红军先生为公司第六届董事会独立董事

2、表决结果：同意选举朱红军先生为公司第六届董事会独立董事。

五、备查文件

1、浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董事会

2020年5月20日

61版信息披露