无锡华光锅炉股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2020-035

无锡华光锅炉股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟定变更后的公司中文名称：无锡华光环保能源集团股份有限公司

● 拟定变更后的公司英文名称：Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.

● 无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。本次变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司日常经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、公司名称变更概况

（一）为了让投资者对公司有更为清晰和准确的认识，更好地推动公司整体发展战略目标的实现，公司拟对公司名称进行变更，并相应修订《公司章程》，名称变更情况如下：

■

公司拟变更的名称“无锡华光环保能源集团股份有限公司”已取得无锡市行政审批局《市场主体自主申报名称预留告知书》。

（二）公司于2020年5月19日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

本次变更公司名称尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经理层具体办理相关工商变更登记和备案事项，公司所有规章制度中涉及公司名称的相关内容一并进行相应修订。

二、变更公司名称的理由

公司业务发展从以锅炉制造业务为主转变为环保能源综合服务，公司名称已无法体现公司业务发展以及未来发展战略，具体变更理由如下：

（一）“锅炉”已无法涵盖公司现有业务

自2013年公司完成产权置换置入工程公司及热电公司以来，公司逐步从锅炉制造进行产业链延伸，积极向市政环保及传统能源/新能源的工程总包及运营管理转型拓展。尤其是2017年公司完成重大资产重组，吸收合并原控股股东无锡国联环保能源集团有限公司，实现了集团环保能源资产的整体上市，进一步提升了工程及运营管理的业务规模。华光股份已成为具备制造、工程总包及运营管理能力的环保能源综合服务公司。因此，“锅炉”已无法涵盖公司现有业务。

公司2019年业务结构情况如下：

■

（二）名称变更符合公司未来发展战略

基于当前行业特点和市场环境，公司面临传统市场需求萎缩、市场竞争白热化带来的挑战，同时面临节能环保、新能源以及海外市场带来的机遇。在公司业务高质量转型提升的基础上，公司制定并实施转型发展战略，即：

公司在做好“十三五”收官和“十四五”规划的基础上，继续围绕环保能源行业，加速转型落地。从传统能源向新能源、市政环保转型，从一般装备制造向环保能源工程总包、投资运营商转型，向成为中国领先的环保能源领域综合服务商努力。

因此，现用名“无锡华光锅炉股份有限公司”已不能准确反映公司未来发展战略。

综上，鉴于公司名称中“锅炉”已无法完全代表公司现有主营业务发展情况，为了让投资者对公司有更为清晰和准确的认识，更好地推动公司整体发展战略目标的实现，由此，公司拟对公司名称进行变更，变更为更符合公司现有业务结构及未来发展战略的“无锡华光环保能源集团股份有限公司”。

三、其他事项说明

本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。公司此次变更名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“无锡华光锅炉股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

公司将在股东大会审议通过公司名称变更后，向工商行政管理机关申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以相关部门核准为准。公司证券代码“600475”保持不变。

四、独立董事意见

独立董事认为本次拟变更的公司名称充分体现了公司的产业布局和战略定位，能够适应公司业务发展的需要，有利于投资者辨识，变更公司名称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意拟变更公司名称事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2020年5月20日

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2020-036

无锡华光锅炉股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为了让投资者对公司有更为清晰和准确的认识，更好地推动公司整体发展战略目标的实现，公司结合业务发展情况及未来发展战略，拟对公司名称进行变更，并相应修订《公司章程》；同时拓展公司经营范围，新增“新兴能源技术研发”，符合公司主营业务范围。具体修订如下：

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除上述相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次章程修订尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。新公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原公司章程同时废止。公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

公司名称变更及经营范围的增加，最终以工商行政管理机关核准登记的为准，修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2020年5月20日

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2020-037

无锡华光锅炉股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2020年5月15日以书面、电话及邮件等形式发出，会议于2020年5月19日在公司会议室以通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

根据公司现有业务情况及战略发展需要，会议同意对公司名称进行变更，将公司中文名称“无锡华光锅炉股份有限公司”变更为“无锡华光环保能源集团股份有限公司”；将英文名称“Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd.”变更为“Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.”。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2020-035号）

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议同意对《公司章程》进行修订，将原公司章程第四条 公司注册名称：中文“无锡华光锅炉股份有限公司”，英文“Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd.”，修订为第四条 公司注册名称：中文“无锡华光环保能源集团股份有限公司”，英文“Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.”；修订第十四条，增加经营范围“新兴能源技术研发”。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-036号）

（三）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

会议提议于2020年6月4日（星期四）召开公司2020年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日2020年5月28日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2020年5月20日

证券代码：600475 证券简称：华光股份 编号：临2020-038

无锡华光锅炉股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2020年5月15日以邮件、书面等形式发出会议通知，于2020年5月19日以通讯表决方式召开。监事会主席何方女士主持本次会议，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》、《无锡华光锅炉股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

与会监事认为：

公司将公司中文名称“无锡华光锅炉股份有限公司”变更为“无锡华光环保能源集团股份有限公司”；将英文名称“Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd.”变更为“Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.”；本次变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司日常经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2020-035号）

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

与会监事认为：

公司对《公司章程》进行修订，将原公司章程第四条 公司注册名称：中文“无锡华光锅炉股份有限公司”，英文“Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd.”，修订为第四条 公司注册名称：中文“无锡华光环保能源集团股份有限公司”，英文“Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.”；修订第十四条，增加经营范围“新兴能源技术研发”。该修订事项程序符合相关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司实际业务经营及战略发展情况，能更好地适应公司战略定位和业务发展需要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-036号）

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2020年5月20日

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2020-039

无锡华光锅炉股份有限公司

关于召开2020年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月4日 13点30分

召开地点：无锡市金融一街8号 国联金融大厦15楼1516会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月4日

至2020年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见公司于2020年5月20日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1510

3、登记时间：2020年5月29日（星期五）至2020年6月3日（星期三）工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

六、其他事项

1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。

2、联系方法：

联系地址：无锡市金融一街8号 国联金融大厦15楼1510

联 系 人：万红霞

联系电话：0510-82833965

传 真：0510-82833962

邮政编码：214131

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2020年5月20日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡华光锅炉股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月4日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。