通化葡萄酒股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2020-011
通化葡萄酒股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二)股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
1、董事会秘书由董事长何为民先生代行董事会秘书职责出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付其2019年度报酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于会计政策变更的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于计提存货跌价准备的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，该议案经审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：曾涛、李佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
通化葡萄酒股份有限公司
2020年5月19日
证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2020-012
通化葡萄酒股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年5月19 日召开公司第七届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名, 董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任洪恩杰先生为公司董事会秘书, 任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
截至目前,洪恩杰先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;洪恩杰先生参加了上海证券交易所举办的2002年第二十一期董事会秘书资格培训班,并已通过了相关资格考试。本次聘任已经上海证券交易所审核无异议。
独立董事发表了独立意见:公司独立董事认为,洪恩杰先生的任职资格符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同意聘任洪恩杰先生为公司董事会秘书。
洪恩杰先生个人简历如下:
洪恩杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年3月出生，中专学历。曾任通化葡萄酒总公司财务科会计、销售业务科科长，通化葡萄酒股份有限公司证券部经理；现任本公司证券事务代表。
洪恩杰先生联系方式如下:
通讯地址：通化市前兴路28号
联系电话:0435-3949249
传真电话:0435-3949616
电子邮箱:hongenjie@126.com
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2020年5月20日
