新疆友好（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2020-025

新疆友好（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日

(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘震海先生、吕伟顺先生、关志强先生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事7人，出席4人，监事陈欣女士、王鹏先生、杨卫红女士因公务未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、兰建新先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2019年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2019年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司关于2019年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司拟签订《商业管理及咨询服务合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第九届董事会独立董事2019年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：邵丽娅律师、康晨律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新疆友好（集团）股份有限公司

2020年5月20日