天圣制药集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2020-057
天圣制药集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、召开会议的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区宝圣大道215号3楼多功能厅（维也纳国际酒店渝北区机场店）。
3、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。
4、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长刘爽先生。
6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）。
7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计22名，代表有表决权的股份数量17,625,052股，占公司有表决权股份总数的5.5425%。其中：
（1）通过现场投票的股东7人，代表有表决权的股份为16,916,952股，占公司有表决权股份总数的5.3198%。
（2）通过网络投票的股东15人，代表有表决权的股份为708,100股，占公司有表决权股份总数的0.2227%。
2、中小投资者出席的总体情况：
参与本次会议表决的中小投资者16名，代表有表决权的股份为14,500,355股，占公司有表决权股份总数的4.5599%。其中：
（1）通过现场投票的中小投资者1名，代表有表决权的股份为13,792,255股，占公司有表决权股份总数的4.3372%。
（2）通过网络投票的中小投资者15名，代表有表决权的股份为708,100股，占公司有表决权股份总数的0.2227%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京市中银律师事务所委派律师见证了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意17,605,302股，占出席会议有效表决权股份的99.8879%；反对19,750股，占出席会议有效表决权股份的0.1121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0%。
该议案获股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意17,605,302股，占出席会议有效表决权股份的99.8879%；反对19,750股，占出席会议有效表决权股份的0.1121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0%。
该议案获股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意17,605,302股，占出席会议有效表决权股份的99.8879%；反对19,750股，占出席会议有效表决权股份的0.1121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0%。
该议案获股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意17,535,552股，占出席会议有效表决权股份的99.4922%；反对89,500股，占出席会议有效表决权股份的0.5078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,410,855股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.3828%；反对89,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.6172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。
该议案获股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意17,605,302股，占出席会议有效表决权股份的99.8879%；反对19,750股，占出席会议有效表决权股份的0.1121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0%。
该议案获股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
关联股东刘群、刘维、刘爽回避表决（其中刘群未出席会议且未参与投票）。
表决结果：同意15,079,163股，占出席会议有效表决权股份的99.369%；反对95,750股，占出席会议有效表决权股份的0.6310%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,404,605股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.3397%；反对95,750股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.6603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。
该议案获股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》
关联股东刘群、刘维、刘爽回避表决（其中刘群未出席会议且未参与投票）。
表决结果：同意15,099,163股，占出席会议有效表决权股份的99.5008%；反对75,750股，占出席会议有效表决权股份的0.4992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,424,605股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.4776%；反对75,750股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.5224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。
该议案获股东大会审议通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中银律师事务所律师聂东、吴学嘉出席见证，其出具的《关于天圣制药集团股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、天圣制药集团股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2020-056
天圣制药集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杜勇先生的书面辞职报告，杜勇先生因个人工作调动原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
杜勇先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》、《《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，杜勇先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杜勇先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。
杜勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对杜勇先生在任期内对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
