北京首商集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临2020-017
北京首商集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李源光先生主持，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事杨春光女士因工作原因未出席本次股东 大会；
2、公司在任监事3人，出席2人,监事王京女士因工作原因未出席本次股东 大会；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况
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4、议案名称：公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》 的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第8项、第10项为关联交易议案，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：巫志声、叶雨然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2019年年度股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于北京首商集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
北京首商集团股份有限公司
2020年5月19日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2020-018
北京首商集团股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2020年5月14日以书面或邮件方式发出通知，于2020年5月19日下午在公司第二会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事杨春光女士因工作原因未出席董事会，委托董事董宁先生代为行使表决权，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举董事长的议案
选举卢长才先生为公司董事长。
同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
由于公司董事会部分成员进行了调整，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，董事会同意对专门委员会组成人员进行相应调整：
1、战略委员会组成人员
卢长才、张跃进、王健、杨春光、鲍恩斯、何平、陈及，其中卢长才为主任委员。
2、薪酬与考核委员会组成人员
何平、鲍恩斯、陈及、卢长才、张跃进，其中何平为主任委员。
同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2020-019
北京首商集团股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司于2020年5月19日下午召开第九届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经控股股东北京首都旅游集团有限责任公司提名、公司董事会提名委员会决议通过，公司董事会选举卢长才先生（简历见附件）担任公司董事长职务，同时担任董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此 公司法定代表人变更为卢长才先生。公司将按照有关规定尽快完成法 定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
附：简历
卢长才
1973年6月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，高级理财规划师。曾任职首钢总公司、联合证券和世纪证券。现任北京首都旅游集团有限责任公司投资总监，北京首商集团股份有限公司董事，兼任王府井集团股份有限公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司、中国全聚德（集团）股份有限公司董事。
