江苏日盈电子股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2020-034
江苏日盈电子股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事韩亚伟先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书金振华出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度财务决算与2020年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司董事2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司监事2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第5项议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、王芳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏日盈电子股份有限公司
2020年5月20日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2020-032
江苏日盈电子股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东是蓉珠女士持有公司股份20,775,000股，占公司总股本的23.59%；其中共质押本公司股份11,000,000股（含本次），占其所持有公司股份总数的52.95%，占公司总股本的12.49%。
截至本公告日，是蓉珠女士及其一致行动人陆鹏先生、江苏日桓投资有限公司（以下简称“日桓投资”）共计持有本公司股份数量合计为40,825,000股，占公司总股本的46.36%。本次股权质押后，是蓉珠女士及其一致行动人陆鹏先生、日桓投资累计质押股份数量为24,500,000股，占其合计持股总数的60.01%，占公司总股本的27.82%。
一、上市公司股份质押
公司于2020年5月19日接到控股股东是蓉珠女士关于部分股权质押的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
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2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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二、上市公司控股股东股份质押情况
1、控股股东未来半年和一年内未有到期的股份质押。上述股权质押融资余额为6,000万元，质押风险在可控范围内，如后续出现平仓风险，质押人是蓉珠女士将以自身股票红利、投资收益及其他收入等自筹资金，采取提前还款等措施积极应对。
2、截至目前，公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。
3、控股股东质押事项对上市公司的影响
（1）控股股东本次质押不会对公司生产经营产生重大影响；
（2）控股股东本次质押不会对公司治理产生任何影响；
（3）控股股东不存在必须履行的业绩补偿义务。
4、控股股东本次质押融通资金用于投资需求,未来解除质押还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等，风险在可控范围之内。控股股东是蓉珠女士个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次质押风险可控，不会影响是蓉珠女士对公司的控制权，也不影响公司正常经营。在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险时，是蓉珠女士将采取补充质押或提前购回被质押股份等措施应对上述风险。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2020年5月20日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2020-033
江苏日盈电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。具体内容详见2019年10月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-049）。
一、前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
为充分利用公司部分闲置自有资金，进一步提高自有资金使用效率，公司下属控股子公司常州市惠昌传感器有限公司（以下简称“惠昌公司”）于2020年2月19日以部分闲置自有资金3,000万元人民币购买了南京银行股份有限公司结构性存款21001120200847。具体内容详见2020年2月20日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2020-006）。
截止本公告日，惠昌公司已将到期理财产品赎回，收回本金人民币3,000万元，取得理财收益合计人民币28.5万元，与预期收益不存在重大差异，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下：
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二、本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
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截止本公告日，公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金购买理财产品的本金及收益均已全部收回。
三、备查文件
1、银行业务回单
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2020年5月20日
