安徽四创电子股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600690 股票简称：四创电子 编号：临2020-018
安徽四创电子股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为4,229,014股。
● 本次限售股上市流通日期为2020年5月25日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]77号），核准公司向华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所，以下简称“华东所”）发行18,218,423股股份购买其持有的博微长安100%股权，核准公司非公开发行不超过4,222,146股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2017年5月6日，公司发布《关于2016年度利润分配方案实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格和发行数量的公告》（编号：临2017-018），根据重组方案相关规定，将本次发行股份购买资产的发行股份数量调整为18,248,056股，募集配套资金的发行股份数量调整为4,229,014股。
（三）非公开发行限售股股份登记情况：
本次发行新增22,477,070股股份已于2017年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排：
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注：1、由于自本次交易完成起6个月内，公司股价连续20个交易日低于发行价格，根据华东所作出的持有上市公司股份锁定期的承诺，华东所于本次交易中取得的公司股份锁定期自动延长6个月。
2、2019年，三十八所将持有的公司45.67%的股份无偿划转给中电博微，三十八所不再持有公司股份。中电博微将继续履行三十八所在本次交易中做出的上述承诺。
3、中信建投依据信泰人寿保险股份有限公司、北京裕达益通投资管理中心（有限合伙）、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯飞鹏股权投资管理有限公司委托，设立资产投资计划并作为管理人。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自2017年5月非公开发行完成后至今，本公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）申请解除股份限售股东的承诺
1、中电科投资、中信建投
根据《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，中电科投资、中信建投承诺：“本次认购的上市公司股份自上市之日起36个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。”
2、冉钰投资、哥钰投资
根据《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，冉钰投资、哥钰投资承诺：“本次认购的上市公司股份自上市之日起36个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本合伙企业的合伙人，在上述股票锁定期内将不转让其持有的合伙企业份额，不退出合伙。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。”
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本公告日，中电科投资、冉钰投资、哥钰投资、中信建投严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。
本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中信建投证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份的解除限售情况发表意见如下：
公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了重大资产重组配套融资时的限售安排，本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规。
独立财务顾问对四创电子本次解除限售股份事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为4,229,014股；
本次限售股上市流通日期为2020年5月25日；
限售股上市流通明细清单：
单位：股
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七、股本变动结构表
单位：股
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八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020年5月20日
证券代码：600990 证券简称：600990 公告编号：2020-019
安徽四创电子股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日
(一)股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，董事长陈信平先生因工作在外原因未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事张春城先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事长陈信平先生、董事吴剑旗先生、万静龙先生、陈永红先生、刘泰康先生，独立董事潘立生先生、徐淑萍女士因工作在外原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席惠荣昌先生、监事张宇星先生、张小旗先生、江磊先生因工作在外原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书王向新先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2019年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2019年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《独立董事2019年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7和议案8涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司，本次股东大会其参与表决的股份分别为72,700,012股、598,773股，均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、阮瀚林
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽四创电子股份有限公司
2020年5月20日
