中源协和细胞基因工程股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2020-034
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二)股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长龚虹嘉先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事刘文君女士因个人原因未能出席本次会议，独立董事张平先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事田耀宗先生和职工监事范冰清女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2019年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于提名龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提名李德福先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于提名王勇先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于提名李旭先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提名吴珊女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于提名李海滨先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于提名陈敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于提名裴端卿先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于提名侯欣一先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于提名韩月娥女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于提名黄越佳女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：《关于收购参股子公司北京中源维康基因科技有限公司部分股东股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案19为涉及以特别决议通过的议案，议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、刘斯亮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2020年5月20日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2020-035
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十届一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次临时董事会会议于2020年5月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2020年5月19日以电话方式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由龚虹嘉先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事长；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》，选举李德福先生为公司第十届董事会副董事长；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王勇先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨新喆先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
同意聘任李旭先生为公司常务副总经理，聘任李海滨先生、师鸿翔先生、杨新喆先生、张宇先生、周家丽女士为公司副总经理，聘任王鹏先生为公司财务总监。任期至本届董事会届满。
以上高级管理人员简历见附件。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》；
会议选举第十届董事会各专业委员会委员如下：
战略委员会
主任委员：龚虹嘉； 委员：李德福、王勇、吴珊、裴端卿
审计委员会
主任委员：陈敏； 委员：侯欣一、吴珊
提名委员会
主任委员：裴端卿； 委员：陈敏、龚虹嘉
薪酬与考核委员会
主任委员：侯欣一； 委员：裴端卿、龚虹嘉
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张奋女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。简历见附件。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二○年五月二十日
附件：
王勇：
男，53岁，EMBA硕士，有美国居留权。
现任公司董事；永泰红磡控股集团有限公司董事；天津红磡投资发展股份有限公司董事；协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事长、董事；上海同泽和济生物科技有限公司董事长；济生（上海）投资管理有限公司执行董事；重庆市细胞生物工程技术有限公司董事长；中源协和（甘肃）细胞基因工程有限公司董事长；；Vcan Bio USA Co., Ltd.执行董事、总裁；VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp.董事长。
曾任公司董事长、总经理；浙江赛尚医药科技有限公司及其子公司董事；北京中源协和投资管理有限公司董事长；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、董事；协和华东干细胞基因工程有限公司董事长、总经理；颐昂生物科技（北京）有限公司董事。
李旭：
男，35岁，计算机科学学士，有新西兰居留权。
现任公司董事、常务副总经理；上海傲源医疗用品有限公司董事；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事；英威福赛生物技术有限公司董事；武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长；协和华东干细胞基因工程有限公司董事。
曾任北京三有利和泽生物科技有限公司董事长；中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司董事；中源协和（天津）医学检验所有限公司董事。
李海滨：
男，49岁，统计学学士，无境外居留权。
现任公司董事、副总经理；协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事长、执行董事、董事、总经理；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、董事、总经理；云南泽堃源生物科技有限公司执行董事；天津鸿港投资有限公司执行董事、总经理。
曾任公司投资运营总监；协和华东干细胞基因工程有限公司董事；和泽生物科技有限公司总经理、财务总监；安徽和泽华中生物科技有限公司董事。
师鸿翔：
男，38岁，金融学学士，无境外居留权。
现任公司副总经理；中源协和基因科技有限公司及下属公司执行董事、总经理；和泽生物科技有限公司部分下属公司董事；武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事；英威福赛生物科技有限公司董事长、总经理；中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司执行董事、总经理。
曾任公司董事；河南执诚起凡生物科技有限公司董事长；中源药业有限公司董事；中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司董事；天津藤州生命科技投资有限公司总经理；中源协和（天津）医学检验所有限公司董事长、总经理；浙江赛尚医药科技有限公司及其子公司董事；黑龙江和泽北方生物科技有限公司董事；广东执诚生物科技有限公司执行董事。
杨新喆：
男，47岁，国际经贸关系硕士学位，经济师，无境外居留权。
现任公司副总经理、董事会秘书；天津上市公司协会副秘书长。
曾任天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事、董秘。
张宇：
男，36岁，药学博士，无境外居留权。
曾任公司总裁助理；颐昂生物科技（北京）有限公司CEO；武汉光谷颐昂生物科技有限公司执行董事。
周家丽：
女，35岁，金融学、管理学硕士，无境外居留权。
现任公司副总经理、投资总监；
曾任公司战略品牌部总监。
王鹏：
男，38岁，国际贸易硕士，注册会计师协会非执业会员，无境外居留权。
现任公司财务总监；协和干细胞基因工程有限公司监事；天津协科生物技术有限公司监事；天津旷博协和生物技术有限公司监事。
曾任职于渣打银行（中国）有限公司、德勤华永会计师事务所有限公司。
张奋：
女，37岁，硕士学位。
2010年12月至今，任职公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2020-036
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十届一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次临时监事会会议于2020年5月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2020年5月19日以电话方式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由韩月娥女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》，选举韩月娥女士为公司第十届监事会监事会主席。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
二○二○年五月二十日
