西安国际医学投资股份有限公司2019年度股东大会决议公告
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2020-023
西安国际医学投资股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）14:30
网络投票时间为：2020年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日09:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年5月19日09:15一15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安国际医学中心医院保障楼5层会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共92人，持有公司股份593,101,329股 ，占公司股份总额的30.0906％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计20人，代表股份585,332,016股，占公司有表决权股份总数的29.6965％；参加网络投票的股东72人，代表股份7,769,313股，占公司有表决权股份总数的0.3942％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案：
（一）2019年度董事会工作报告
议案表决情况：同意588,245,153股，占出席会议所有股东所持表决权99.1812％；反对4,474,876股，占出席会议所有股东所持表决权0.7545％；弃权381,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0643％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,931,787股，占出席会议中小投资者所持表决权84.2270％；反对4,474,876股，占出席会议中小投资者所持表决权14.5345％；弃权381,300股，占出席会议中小投资者所持表决权1.2385％。
（二）2019年度监事会工作报告
议案表决情况：同意588,245,153股，占出席会议所有股东所持表决权99.1812％；反对4,474,876股，占出席会议所有股东所持表决权0.7545％；弃权381,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0643％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,931,787股，占出席会议中小投资者所持表决权84.2270％；反对4,474,876股，占出席会议中小投资者所持表决权14.5345％；弃权381,300股，占出席会议中小投资者所持表决权1.2385％。
（三）2019年度财务决算报告
议案表决情况：同意588,535,853股，占出席会议所有股东所持表决权99.2302％；反对4,161,251股，占出席会议所有股东所持表决权0.7016％；弃权404,225股，占出席会议所有股东所持表决权0.0682％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意26,222,487股，占出席会议中小投资者所持表决权85.1712％；反对4,161,251股，占出席会议中小投资者所持表决权13.5158％；弃权404,225股，占出席会议中小投资者所持表决权1.3129％。
（四）2019年度利润分配方案
议案表决情况：同意587,928,266股，占出席会议所有股东所持表决权99.1278％；反对5,035,063股，占出席会议所有股东所持表决权0.8489％；弃权138,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0233％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,614,900股，占出席会议中小投资者所持表决权83.1978％；反对5,035,063股，占出席会议中小投资者所持表决权16.3540％；弃权138,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.4482％。
（五）2020年度财务预算报告
议案表决情况：同意588,073,253股，占出席会议所有股东所持表决权99.1522％；反对4,623,851股，占出席会议所有股东所持表决权0.7796％；弃权404,225股，占出席会议所有股东所持表决权0.0682％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,759,887股，占出席会议中小投资者所持表决权83.6687％；反对4,623,851股，占出席会议中小投资者所持表决权15.0184％；弃权404,225股，占出席会议中小投资者所持表决权1.3129％。
（六）2019年年度报告及其摘要
议案表决情况：同意588,245,153股，占出席会议所有股东所持表决权99.1812％；反对4,451,951股，占出席会议所有股东所持表决权0.7506％；弃权404,225股，占出席会议所有股东所持表决权0.0682％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,931,787股，占出席会议中小投资者所持表决权84.2270％；反对4,451,951股，占出席会议中小投资者所持表决权14.4600％；弃权404,225股，占出席会议中小投资者所持表决权1.3129％。
（七）关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案
议案表决情况：同意587,069,178股，占出席会议所有股东所持表决权98.9829％；反对5,650,851股，占出席会议所有股东所持表决权0.9528％；弃权381,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0643％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意24,755,812股，占出席会议中小投资者所持表决权80.4074％；反对5,650,851股，占出席会议中小投资者所持表决权18.3541％；弃权381,300股，占出席会议中小投资者所持表决权1.2385％。
（八）2020年至2022年股东回报规划
议案表决情况：同意588,086,466股，占出席会议所有股东所持表决权99.1545％；反对4,629,563股，占出席会议所有股东所持表决权0.7806％；弃权385,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0650％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,773,100股，占出席会议中小投资者所持表决权83.7116％；反对4,629,563股，占出席会议中小投资者所持表决权15.0369％；弃权385,300股，占出席会议中小投资者所持表决权1.2515％。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司三位独立董事杨乃定先生、常晓波先生、李富有先生向股东大会提交了《独立董事 2019年度述职报告》。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
七、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2019年度股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二○年五月二十日
