南京栖霞建设股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2020-029

南京栖霞建设股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点：南京市仙林大道99号星叶广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事耿强先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、副总裁范

广忠先生、总裁助理余宝林先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2019年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：支付2019年度会计师事务所报酬及2020年度续聘的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2019年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2020年日常关联交易的议案

审议结果：通过

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。

表决情况：

■

7、议案名称：在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。

表决情况：

■

9、议案名称：在授权范围内为苏州星州置业有限公司提供借款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.00关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

11.01议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

11.02议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

11.03 议案名称：债券利率及还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

■

11.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

11.05议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

■

11.06 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

11.07议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

11.08议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

11.09议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

11.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于与控股股东的全资子公司签订办公场所租赁合同的议案

审议结果：通过

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。

表决情况：

■

15、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于2020年日常关联交易的议案》、《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》、《关于与控股股东的全资子公司签订办公场所租赁合同的议案》审议情况：南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京住宅产业产品展销中心、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司、南京栖霞建设集团科技发展有限公司均受南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）控制。栖霞集团为本公司的控股股东，上述交易构成关联交易，回避表决的关联股东为栖霞集团、南京栖霞国有资产经营有限公司和南京栖霞建设集团物资供销有限公司，分别持有公司表决权股份数量为360,850,600股、3,996,000股和1,518,480股。

2、涉及逐项表决的议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人对《关于公开发行公司债券方案的议案》进行了逐项审议和表决。

3、以特别决议通过的议案审议情况：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》获得了出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：万巍、代涛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京栖霞建设股份有限公司

2020年5月21日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2020-030

债券简称：18栖建01 债券代码：143540

债券简称：19栖建01 债券代码：155143

南京栖霞建设股份有限公司

关于新增土地储备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月20日，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以 175,000 万元人民币、配建人才房建筑面积200平方米竞得南京市 NO.2020G16号地块（栖霞区仙林街道鲤鱼山南侧住宅地块一）的国有建设用地使用权。

NO.2020G16号地块位于南京市栖霞区仙林街道鲤鱼山南侧，东至经天路，南至规划道路，西至鲤鱼山，北至毕升路。该地块总用地面积为41204.78平方米，出让面积为34852.32平方米，容积率为：1.0〈 Far≤1.85，规划用地性质为R2二类居住用地 ，建筑高度≤35米，建筑密度≤25%，绿地率≥35%，出让年限为70年。该地块挂牌出让底价为125,000万元人民币，最高限价175,000 万元人民币，地块竞价达到最高限价时停止竞价，改为在本地块内竞争人才房建筑面积，面积最多者竞得，人才房建成后无偿移交仙林大学城管委会。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2020年5月21日

控股股东西藏紫光通信投资有限公司及其一致行动人西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司、紫光集团有限公司和同方计算机有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-064），公司控股股东西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“紫光通信”）及其一致行动人西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）、西藏林芝清创资产管理有限公司（以下简称“林芝清创”）、紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）和同方计算机有限公司（以下简称“同方计算机”）计划在自该公告披露之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份合计不超过122,574,850股（不超过公司总股本的6%；若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，上述减持股份数量将进行相应调整），且任意连续90个自然日内集中竞价交易方式减持比例合计不超过公司总股本的1%、大宗交易方式减持比例合计不超过公司总股本的2%。

2020年5月20日，公司收到紫光通信、紫光卓远、林芝清创、紫光集团和同方计算机发来的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2020年5月20日，上述减持计划实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

截至2020年5月20日，紫光通信、紫光卓远、林芝清创、紫光集团和同方计算机通过集中竞价交易方式共减持公司股份40,858,221股，占公司总股本的2%；减持次数为21次（每个股东每一交易日算作一次），减持价格区间为29.73元-42.16元。具体减持情况如下：

■

紫光通信股份来源为认购的公司2016年非公开发行的股份、通过大宗交易取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份；紫光卓远股份来源为协议转让取得的股份、通过大宗交易取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份；林芝清创和同方计算机股份来源均为认购的公司2016年非公开发行的股份及资本公积金转增股本取得的股份；紫光集团股份来源为首次公开发行股票上市前持有的股份、通过集中竞价取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份。

紫光通信、紫光卓远、林芝清创、紫光集团和同方计算机于2020年2月27日向公司出具了《简式权益变动报告书》。截至2020年2月27日，紫光通信持有公司1,096,275,700股股份，占公司总股本的53.66%；紫光卓远持有公司40,774,562股股份，占公司总股本的2.00%；林芝清创持有公司67,236,697股股份，占公司总股本的3.29%；紫光集团持有公司6,406,182股股份，占公司总股本的0.31%；同方计算机持有公司53,081,640股股份，占公司总股本的2.60%。自《简式权益变动报告书》披露日2020年2月28日至2020年5月20日，紫光通信减持公司19,569,490股股份，减持比例为0.958%；紫光卓远减持公司39,138,000股股份，减持比例为1.916%；林芝清创未减持公司股份；紫光集团未减持属于本次减持计划内的股份；同方计算机减持公司2,579,004股股份，减持比例为0.126%。

2、股东本次减持前后持股情况

■

注：本表中紫光集团减持股份数量合计为2,512,100股，其中62,000股为本次减持计划内减持的股数；其余2,450,100股为紫光集团减持的通过集中竞价交易买入的股份，该部分股份不受《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规则和本次减持计划的限制。

二、相关情况说明

1、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

2、截至2020年5月20日，本次股份减持计划已实施完毕，本次股份减持计划的实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1、紫光通信、紫光卓远、林芝清创、紫光集团、同方计算机出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年5月21日

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2020-026

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

紫光股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持计划实施完毕的公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－027

紫光股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持计划实施完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长胡新文主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事梁文利、张宏亮、宫大、徐海东、赵航、徐志华因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事秦峰、李洪艳因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书那涛出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2019年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于审议2019年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2019年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范启辉、杜晓璇

2、律师见证结论意见：

金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2020年5月20日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议时间：2020年5月28日 15:30–16:30

● 会议方式：网络互动

● 会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线交流

一、说明会类型

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月26日和2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了公司2019年年度报告及2020年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计划于2020年5月28日通过网络互动方式召开2019年度暨2020年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，本公司现就 2019 年度及2020年第一季度业绩提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、会议召开时间和地点：

会议召开时间：2020年5月28日 15:30–16:30。

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线交流。

三、公司出席人员

公司董事、总经理刘占杰先生；公司首席财务官莫瑞娟女士；公司董事会秘书黄艳莉女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、欢迎投资者于2020年5月28日（星期四）15:30–16:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可在2020年5月25日（星期一）17：00前，通过本公告所附电话、电子邮件方式与公司联系，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人：证券部

联系电话：0532-88931777

电子邮箱：haierbiomedical@haierbiomedical.com

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2020年5月21日

中体产业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2020-33

中体产业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2019年度暨2020 年第一季度业绩说明会的公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-023

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2019年度暨2020 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年5月20日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由王卫东董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事张荣香因公务未能出席本次会议；独立董事权忠光、温小杰、王慧因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事严峻因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书许宁宁出席本次会议；常务副总裁彭立业、副总裁陈世虎、副总裁杨力、财务总监顾兴全列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《2019年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2019年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2019年经审计的财务报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2019年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《2019年年度报告》及《摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的6项议案，均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中体产业集团股份有限公司

2020年5月20日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东东方海洋科技股份有限公司（证券代码：002086，证券简称：ST东海洋，以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2020年05月18日、2020 年05月19日、2020年05月20日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

5、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体披露了《2019年主要经营业绩》（公告编号：2020-024）、《2020年第一季度报告》全文与正文（公告编号：2020-025），公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-94,946.80万元，2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为3,776.70万元。截至本公告披露日，公司已披露的2019年度业绩、2020年第一季度业绩不存在实际情况与预计情况存在较大差异的情形。

3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日

山东东方海洋科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2020-034

山东东方海洋科技股份有限公司股票交易异常波动公告