新疆赛里木现代农业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2020-015
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年05月20日
(二)股东大会召开的地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度关联交易实际发生情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司关于2019年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于预计2020年度日常关联交易总金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2020年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于续聘2020年度财务审计机构并确定其2019年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司2020年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司关于2019年度董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
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13.00关于选举独立董事的议案
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14.00关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次年度股东大会上述第4项、第7项议案涉及关联交易事项，该议案
表决中，关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆昊星长润农资有限公司回避表决，其持有的股份数亦未计入该议案有效表决权股份总数。该议案股东所持有效表决权的股份总数为470,923,313股。
2、本次年度股东大会上述14项议案均由出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的1/2以上表决通过,其中第12项、第13项、第14项议案采用累积投票方式进行表决。另根据公司职工代表大会决议选举的职工监事余江南先生和许丽霞女士，共同组成公司第七届监事会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、南粉霞
2、律师见证结论意见：
公司2019年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、新赛股份2019年年度股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2019年年度股东大会法律意见书。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2020年5月21日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2020-016
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于全资孙公司变更为全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为优化公司的管理架构，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）下属全资子公司沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司（以下简称“沙湾康瑞”）已于近期将其持有的沙湾县新赛棉业有限责任公司（以下简称“沙湾新赛”）100%股权全部转让给公司。近日沙湾新赛在沙湾县市场监督管理局完成了工商变更登记备案，现将相关事宜公告如下：
一、交易概述
1、本次转让前，沙湾新赛为沙湾康瑞的全资子公司，系本公司全资孙公司，沙湾新赛注册资本500万元人民币，沙湾康瑞持有其100%股权。本次股权转让完成后，沙湾新赛成为公司的全资子公司，注册资本不变，公司持有其100%的股权。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司
2、统一社会信用代码：91654223763796924R
3、企业地址：新疆塔城地区沙湾县柳毛湾镇新户村
4、类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：程生旺
6、注册资本：伍佰万元人民币
7、成立日期：2004年09月03日
8、经营范围：籽棉收购，加工；皮棉，棉籽，棉短绒，不孕籽，清弹棉销售；棉花机械设备及配件销售；农用地膜销售；化肥零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东信息：新赛股份，持股比例 100%
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概述（本次股权转让前）
1、名称：沙湾县新赛棉业有限责任公司
2、统一社会信用代码：916542236734334411
3、企业地址：新疆塔城地区沙湾县商户地乡五户村
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：程生旺
6、注册资本：伍佰万元人民币
7、成立日期：2008年05月06日
8、经营范围：籽棉收购，加工（按许可证核定的范围和期限经营）；皮棉，棉籽，棉短绒，不孕籽，清弹棉销售；棉花机械设备及配件销售；农用地膜销售；化肥零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东信息：沙湾康瑞，持股比例 100%
截至2020年3月31日，沙湾新赛资产总额为3023.18万元，负债总额为2111.31万元，净资产为911.87万元，实现营业收入0元，净利润-35.51万元。（以上财务数据未经审计）
（二）标的权属情况说明
本次股权转让标的为全资子公司沙湾康瑞持有的沙湾新赛 100%股权，该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
四、股权转让协议的主要内容
转让方：沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司（甲方）
受让方：新疆赛里木现代农业股份有限公司 （乙方）
转让方沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司自愿将其在沙湾县新赛棉业有限责任公司的100%股权500 万元，转让给受让方新疆赛里木现代农业股份有限公司，转让方保证其转让给受让方的全部股权享有完全独立的权利，没有设置任何质押，亦未涉及任何诉讼及其他争议。受让方在受让转让方所持公司的股权并在依法变更登记后，即享有股东所享有的一切权利及义务。
五、本次交易对公司的影响
本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整。转让完成后，沙湾新赛将从公司的全资孙公司变更为全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。
本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。
六、工商变更情况
沙湾新赛近日完成了工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，具体信息如下：
1、名称：沙湾县新赛棉业有限责任公司
2、统一社会信用代码：916542236734334411
3、企业地址：新疆塔城地区沙湾县商户地乡五户村
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：程生旺
6、注册资本：伍佰万元人民币
7、成立日期：2008年05月06日
8、经营范围：籽棉收购，加工（按许可证核定的范围和期限经营）；皮棉，棉籽，棉短绒，不孕籽，清弹棉销售；棉花机械设备及配件销售；农用地膜销售；化肥零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东信息：新赛股份，持股比例 100%
工商变更完成后，公司持有沙湾新赛 100%股权，沙湾新赛成为公司的全资子公司。
七、备查文件
1、《股权转让协议》
2、《变更备案通知书》
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2020 年 5 月21日
