江中药业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2020-015
江中药业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大街788号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长卢小青女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事洪连进、汪志刚、蔡素华通过视频方式出席会议，董事徐永前先生由于工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘耀明先生由于工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2020年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于增补公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第6项议案涉及关联股东回避表决，关联股东华润江中制药集团有限责任公司对该议案履行了回避表决程序。
上述第8项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：达健、王祝
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江中药业股份有限公司
2020年5月20日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2020-016
江中药业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2020年5月20日下午15:30以现场结合通讯方式召开，会议通知于5月13日以书面形式发出。应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以“3票同意，0票反对，0票弃权”通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》，公司监事会一致推选刘殿志先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。简历附后。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会
2020年5月21日
附件：
刘殿志，男，1961年出生，曾任上饶一村制药厂厂长、江中制药(集团)有限责任公司法务部部长、总法律顾问、董事、法务总监、副总经理、华润江中制药集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。现任华润江中制药集团有限责任公司总法律顾问，本公司监事、监事会主席。
