上海北特科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2020-049

上海北特科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事长靳坤和独立董事薛文革因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事曹青因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书徐鸿飞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2019年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2019年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司2019年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司2019年度决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：公司2020年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2020年独立董事津贴的议案

审议结果：不通过

表决情况：

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10、议案名称：关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案3,5,6,7,8,10,11需要中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静律师、姚培琪律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海北特科技股份有限公司

2020年5月21日