福建海峡环保集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2020-032 转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长陈宏景先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《独立董事2019年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2019年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2019年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于制定公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经公司第二届董事会第33次会议及第二届监事会第17次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、议案5、议案10实行中小投资者单独计票。
3、上述议案均已获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：张帆、王婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
福建海峡环保集团股份有限公司
2020年5月20日
科博达技术股份有限公司自有资金委托理财进展公告
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2020-030
科博达技术股份有限公司自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：工商银行、中国银行、温州银行；
● 委托理财金额：人民币40,000万元；
● 委托理财投资类型：银行理财产品；
● 委托理财期限：最短期限2天，最长期限360天。
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含下属子公司）使用闲置自有资金用于委托理财的单日最高余额不超过人民币9亿元，在该限额内，资金可滚动使用。委托理财期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月22日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-018）。根据上海证券交易所的有关规定，现将自有资金委托理财进展公告如下：
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）购买理财产品的基本情况
自前次出具关于使用闲置自有资金委托理财的公告之日（2020年4月22日）至2020年5月20日期间，公司使用闲置自有资金进行理财累计发生额为4亿元，超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司现将自有资金理财的详细情况披露如下：
■
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司（含下属子公司）与工商银行、中国银行、温州银行签订合同购买的理财产品，均为银行理财产品，主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。
（二）风险控制分析
公司（含下属子公司）本次购买的理财产品为银行理财产品，用于委托理财的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：
1、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
3、公司内审部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方工商银行（601398）、中国银行（601988）均为上市的股份制商业银行, 温州银行为城市商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
■
公司募集资金于2019年10月8日到账，在补充流动资金归还大部分银行贷款后，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次委托理财的会计处理方式及依据
公司依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。
五、风险提示
公司（含下属子公司）购买的理财产品为银行理财产品，用于委托理财的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。
六、履行的决策程序
公司于2020年4月20日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，2020年5月15日召开了2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年4月22日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-018）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2020年5月21日
上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2020-026
上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月12日 14点00分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月12日
至2020年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取《上海畅联国际物流股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2020年4月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：上海外高桥保税区联合发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年6月10日（9:00一16:00）
2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公司。
联系电话：021-52383315； 传真：021-52383305； 邮编：200050
交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、
562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
3、登记方式
个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以 2020年6月10日 16 时前收到为准）进行登记。
六、其他事项
（一）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式：
1、联系人：沈侃、沈源昊
2、联系电话：021－20895888 传真：021－58691924
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2020年5月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海畅联国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海临港控股股份有限公司关于参与投资设立的股权投资基金完成私募基金备案的公告
证券代码 600848 900928 股票简称 上海临港 临港B股 编号：临2020-041号
上海临港控股股份有限公司关于参与投资设立的股权投资基金完成私募基金备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述及交易进展情况
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议审议并通过了《关于参与投资设立上海申创新片区股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）作为有限合伙人认购上海申创新片区股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终工商注册登记名称为“上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，以下简称“申创新动力基金”）份额人民币2.5亿元；同时，作为有限合伙人出资人民币125万元认购申创新动力基金的普通合伙人上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“申创新动力管理中心”）5%份额。上述事宜详见公司于2020年1月22日披露的《关于参与投资设立上海申创新片区股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-009号）。
二、基金设立及备案情况
截至本公告日，临港投资参与设立的申创新动力基金已完成工商登记，并于近期在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码：SJY232。主要情况如下：
（一）申创新动力基金
名称：上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310000MA1FL768XD
执行事务合伙人：上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）
基金管理人：上海君和立成投资管理中心（有限合伙）
成立日期：2020年4月1日
经营范围：一般项目：股权投资，股权投资管理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
临港投资出资人民币2.5亿元，持有申创新动力基金6.5531%份额。
（二）申创新动力管理中心
截至本公告日，临港投资参与设立的申创新动力管理中心已完成工商登记。主要情况如下：
名称：上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310000MA1FL7663T
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）
成立日期：2020年4月1日
经营范围：一般项目：股权投资管理，投资管理，资产管理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
临港投资出资人民币125万元，持有申创新动力管理中心5%份额。
三、风险提示
公司全资子公司临港投资参与设立申创新动力基金的后续相关事宜，公司将按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2020年5月21日
无锡市太极实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2020-029
无锡市太极实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太极实业公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长赵振元先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事于燮康先生因公请假，未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书孙大伟先生出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：监事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2019年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2020年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案经表决通过。
2、关联股东无锡产业发展集团有限公司回避了第8项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张鎏 陈茜
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、太极实业2019年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
无锡市太极实业股份有限公司
2020年5月21日
宁波联合集团股份有限公司关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2020-026
宁波联合集团股份有限公司关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 4 月 22 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2020年第14次工作会议，对宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核，根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获通过。详见2020年4月23日上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）公司相关公告（临 2020-018）。2020年5月13日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准宁波联合集团股份有限公司向浙江荣盛控股集团有限公司发行股份购买资产的决定》（证监许可〔2020〕814号）。详见2020年5月14日上交所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告（临2020-025）。
公司第九届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年5月15日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2020年5月20日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
审议并表决通过了《关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。鉴于公司本次拟通过发行股份的方式向浙江荣盛控股集团有限公司购买其持有的杭州盛元房地产开发有限公司60.82%的股权的事项（以下简称“本次交易”）将有利于解决同业竞争，优化公司的房地产业务地域布局和产品类型，进一步提升公司的资本实力及综合竞争力，符合公司全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会经研究论证，同意继续推进本次交易。
董事长李水荣、董事李彩娥、董事沈伟作为本次交易关联董事，已回避表决。
表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述董事会审议事项进行了认真了解和核查，在对上述事项予以事先认可后，发表了独立意见。公司《独立董事关于第九届董事会2020年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会2020年第二次临时会议相关事项的独立意见》详见同日上交所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
同日，公司第九届监事会2020年第二次临时会议审议并全票通过了《关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。
根据中国证监会并购重组委的审核意见，本公司将结合公司实际情况，协同相关中介机构，进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核，并及时履行信息披露义务。
上述申报、核准工作尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十日
